本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年2月28日下午14:30

　　2、网络投票时间： 2020年2月28日。其中，

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月28日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

　　（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共46人，代表股份353,721,091股，占公司总股份的27.5119%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：

　　(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份201,967,208股，占公司总股份的15.7087%，均为无限售条件流通股东。

　　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共44人，代表股份151,753,883股，占公司总股份的11.8032％。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

　　（一）审议《关于拟与银团签订〈人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之

　　修改协议六〉的议案》。

　　同意股份349,213,280股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7256％；反对4,507,811股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.2744％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0％。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份778,872股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的14.7327%；反对股份4,507,811股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的85.2673%；弃权股份0股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的0%。

　　表决结果为通过。

　　（二）审议《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　同意股份349,163,388股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7115％；反对4,407,703股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.2461％；弃权150,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0424％。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份728,980股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的13.7890%；反对股份4,407,703股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的83.3737%；弃权股份150,000股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的2.8373%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2020年2月28日