证券代码：002432    证券简称：九安医疗        公告编号：2020-012

　　天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月26日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2020年2月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截止2019年12月31日的相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司财务部门初步估算2019年度拟计提各项资产减值准备合计约10,562万元。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少产业并购基金投资额暨延长基金投资期限的议案》。

　　经Essence iSeed基金合伙人一致同意，九安控股及安信投资拟将实缴出资额按出资比例同比例减少，九安控股收回投资665万美元。由于可能存在或有收益，同意公司将基金投资期限延长15个月。本次减少Essence iSeed基金投资额，不会影响公司的持续经营能力，收回部分的投资资金将对公司现金流状况产生积极影响，有助于推动公司主营业务的发展，不会对公司当期业绩产生重大影响。此外，延长基金投资期限内留存的投资额较小、风险可控且Essence iSeed基金尚存在或有收益，因此延长上述基金投资期限不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少产业并购基金投资额暨延长基金投资期限的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　三、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。体温筛查是公共卫生防疫的必要手段，九安（iHealth）额温计作为这次抗击疫情必备用品，需求大幅增长。柯顿电子是九安（iHealth）额温计的生产工厂，面对疫情迅速响应，提前恢复生产，全力供应公共卫生防疫需求。柯顿电子作为防疫企业，可能享受贷款优惠政策。本次融资款项有助于柯顿电子进一步提高产能、优化生产工艺，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对柯顿电子的融资事项提供不超过1.5亿元人民币的连带责任保证担保。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002432       证券简称：九安医疗       公告编号：2020-013

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日以书面方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2020年2月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司（含全资子公司和控股子公司）本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过12个月）产品，投资总额不超过人民币6亿元或等值外币，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2020-014

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于2020年2月28日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　1、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截止至2019年12月31日的相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司财务部门初步估算2019年度拟计提各项资产减值准备合计约10,562万元，占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例832.52%。明细如下：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　2、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（1）存货跌价准备

　　■

　　（2）无形资产减值

　　■

　　（3）商誉减值

　　■

　　本次商誉减值准备计提金额为公司财务部门测算结果，最终结果待公司聘请的评估机构评估以及审计机构审定后确定。

　　3、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　公司对计提上述资产减值准备事项已经公司2020年2月28日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提减值准备。董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。公司2019年度需计提资产减值准备共计10,562万元，考虑所得税影响后，将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润8,891万元，并相应减少公司2019年度末归属于母公司所有者权益8,891万元。

　　公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019年度业绩预告修正公告》中作出的对公司2019年度经营业绩的预计范围已考虑上述事项对净利润的影响。

　　本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分且公允反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二次会议决议

　　2.公司第五届监事会第二次会议决议

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　4.公司董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗    公告编号：2020-015

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于减少产业并购基金投资额暨延长基金投资期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少产业并购基金投资额暨延长基金投资期限的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、产业并购基金基本情况概述

　　2017年2月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》，同意其全资子公司 Andon Holdings Co.,Ltd（以下简称“九安控股”）与安信资产管理(香港)有限公司（以下简称“安信资产”）、安信证券投资（香港）有限公司（以下简称“安信投资”）共同设立“Essence iSeed Fund SP”基金（以下简称“Essence iSeed基金”），基金投资期限为三年。其中九安控股以自有资金出资700万美元，安信投资出资1500万美元，基金规模合计2200万美元，安信资产为该基金的基金管理人。该基金作为公司产业整合的主体，围绕公司向移动医疗领域转型的战略发展方向开展面向海外的投资、并购、整合等业务。具体内容详见公司于2017年2月25日在中国证监会指定信息披露媒体平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与设立产业并购基金的公告》（    公告编号：2017-012）。

　　二、关于减少产业并购基金投资额及延长基金投资期限的说明

　　公司全资子公司九安控股作为有限合伙人参与投资Essence iSeed基金，Essence iSeed基金持有100%份额的子基金iSeed Ventures Fund Ⅱ已转让其持有的标的公司Care Innovations, LLC.（以下简称“CI”）的全部股权，且Essence iSeed基金已于2020年1月14日收到iSeed Ventures Fund Ⅱ分回的预分配款项7,044.73万美元。此外，Essence iSeed基金董事会根据基金认购协议决定对上述款项扣除本金及相关费用后进行分配，九安控股于2020年2月14日收到基金分红共计4,800万美元。具体内容详见公司2020年2月15日披露的《关于获得投资收益的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　Essence iSeed基金投资期限为三年，鉴于投资期限即将届满，而且根据CI公司股权转让协议，受让方还将根据CI公司2020年度是否无法律风险持续经营，以及业绩完成情况，于交割完成十五个月后向iSeed Ventures Fund Ⅱ支付0-3,973.41万美元浮动或有交易对价。经基金管理人安信资产管理(香港)有限公司提议，基金投资人一致同意将Essence iSeed基金投资期限延长，且锁定期为12个月。同时，经与基金管理人协商，各投资人拟按照投资基金的比例，对Essence iSeed基金以减少实缴出资额的形式收回部分投资，公司本次拟收回的投资额约665万美元。收回投资后，公司对Essence iSeed基金的剩余出资额为35万美元，具体额度以实际签订的合伙协议补充协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次减少产业并购基金投资额及延长基金投资期限事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理Essence iSeed基金协议签署及后续延期、减资、注销等事宜。

　　三、合伙协议补充协议的主要内容

　　1.经Essence iSeed基金合伙人一致同意，九安控股及安信投资拟将实缴出资额按出资比例同比例减少，九安控股收回投资665万美元，安信投资收回投资1425万美元，Essence iSeed基金实缴出资额减少至110万美元。

　　2.对Essence iSeed基金的投资期限延长不超过15个月，至2021年5月，其中锁定期为12个月。

　　3.九安控股、安信投资及基金管理人将根据上述减资及延长锁定期安排签订补充协议，变更认缴及实缴出资额。

　　四、本次减少产业并购基金投资额及延长基金投资期限对公司的影响

　　本次减少Essence iSeed基金投资额，不会影响公司的持续经营能力，收回部分的投资资金将对公司现金流状况产生积极影响，有助于推动公司主营业务的发展，不会对公司当期业绩产生重大影响。此外，延长基金投资期限内留存的投资额较小、风险可控且Essence iSeed基金尚存在或有收益，因此延长上述基金投资期限不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2020-016

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　（一）本次现金管理基本要求

　　1、投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

　　2、投资金额

　　使用不超过6亿元人民币或等值外币的自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。

　　3、投资方式

　　公司（含全资子公司和控股子公司）选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品），以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

　　4、投资期限

　　本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源

　　公司本次进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　6、实施方式

　　在额度及期限范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

　　7、信息披露

　　公司将选择银行、证券、信托等专业机构进行现金管理，受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。公司将在定期报告中披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、本次现金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资因市场波动导致实际收益可能低于预期。

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司（含全资子公司和控股子公司）进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进

　　展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；定期对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、强化相关人员的操作技能及素质。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司（含全资子公司和控股子公司）运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的现金管理产品，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

　　四、相关审核、批准程序和意见

　　1、董事会审议

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品），同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司（含全资子公司和控股子公司）本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保其主营业务正常经营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置自有资金进行现金管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过12个月）产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。我们同意公司（包括全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内可以循环使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　3、监事会意见

　　公司（含全资子公司和控股子公司）本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过12个月）产品，投资总额不超过人民币6亿元或等值外币，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　五、使用自有资金进行现金管理情况

　　截至目前，公司（含全资子公司和控股子公司）无现金管理的未到期余额。

　　六、备查文件 

　　1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002432        证券简称：九安医疗      公告编号：2020-017

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）提供总额不超过1.5亿元人民币的担保。担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

　　本次担保事项《关于为全资子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须提交股东大会审批，董事会审议通过后方可实施，同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据柯顿电子实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人情况：

　　公司名称：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司

　　法定代表人：刘毅

　　注册资本：8,000万元

　　注册地：天津空港经济区航宇路26号

　　统一社会信用代码：91120116794997075Y

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营期限：2007年01月15日至2037年01月14日

　　经营范围：医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)、电子产品、仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件生产、销售、技术开发及相关的技术咨询服务;自有厂房租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至本报告签署日，公司持有柯顿电子100%的股权。

　　柯顿电子最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　【注：2018年底财务指标已经审计，2019年三季度末财务数据未经审计。】

　　2018年末，柯顿电子资产负债率为19.23%；2019年第三季度期末，柯顿电子资产负债率为49.91%，负债总额中包括柯顿电子与九安医疗的往来款1.73亿元人民币，是公司对其的资金支持。

　　三、本次拟进行担保事项的主要内容：

　　截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述1.5亿元人民币担保额度仅为公司预计为柯顿电子进行担保的总额度，公司对于子公司的实际担保尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，柯顿电子为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。体温筛查是公共卫生防疫需求的必要手段，九安（iHealth）额温计作为这次抗击疫情必备用品，需求大幅增长。柯顿电子是九安（iHealth）额温计的生产工厂，面对疫情迅速响应，提前恢复生产，全力供应公共卫生防疫需求。柯顿电子作为防疫企业，可能享受贷款优惠政策。本次融资款项有助于柯顿电子进一步提高产能、优化生产工艺，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对柯顿电子的融资事项提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为35,000万元，实际担保余额为19,642.34万元，实际担保余额占公司2018年末经审计净资产的12.87%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　本次对外担保发生后，公司及子公司累计对外担保总额为34,642.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.70%。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2020-018

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司2019年年度报告及审计报告为准。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

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　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　公司预计2019年度实现营业总收入70,825.34万元，比上年同期增长25.60%；利润总额2,878.41万元，比上年同期增长683.83%；实现归属于上市公司股东的净利润6,864.84万元，比上年同期增长441.10%。影响当期经营业绩的主要因素如下：

　　1、报告期内，公司重新梳理了使命、愿景、核心价值观，深入明确了在中国、美国快速推广糖尿病诊疗“O+O”新模式和在小米等新零售平台上推出更多极致性价比爆款产品的两大核心战略，公司品牌影响力不断提高，销售业绩稳步增长。

　　2、公司全资子公司Andon Holdings Co.,Ltd在Essence iSeed Fund SP基金中持有份额的2019年期末公允价值较期初有大幅增长，因“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目截止至2019 年 12 月 31 日的变动对净利润的影响金额约为人民币3.09亿元，上述事项给公司合并层面当期损益带来了重大积极影响。

　　3、公司从谨慎性原则出发，公司财务部门初步估算2019年度拟计提各项资产减值准备合计约10,562万元，考虑所得税影响后，将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润8,891万元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与已披露的2019年度业绩预计不存在差异， 2019年度归属于上市公司股东的净利润在预计范围内。2019年度业绩预计情况详见公司于2020年1月14日披露的《2019年度业绩预告修正公告》（    公告编号：2020-002）。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2019年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日