证券代码：002782              证券简称：可立克              公告编号：2020-016

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币（元）

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　　注：表内数据为公司合并报表数据；

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、公司2019年度营业总收入为110,947.27万元，较上年同期增长1.46%。2019年度营业利润为10,702.83万元，较上年同期增长13.66%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为4,505.61万元及2,624.91万元，分别较上年同期减少56.12%、69.12%，主要原因为：(1)原材料及人工成本上涨，导致毛利率有所下降；(2)汇率变动导致财务费用增加；(3)仲裁相关费用导致利润减少；(4)公允价值变动收益增加。

　　2、公司2019年度基本每股收益0.0616元，较上年同期减少69.12%；加权平均净资产收益率为3.21%，较上年同期减少7.18%，主要系2019年净利润减少所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定，公司未对2019年度经营业绩进行预计披露。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章

　　的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2020-017

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式于2020年2月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年2月23日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：关联董事伍春霞回避表决，6票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，公司拟聘任董事、财务总监伍春霞女士为董事会秘书，任命生效。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　伍春霞女士已取得深交所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

　　伍春霞女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-29918075

　　联系传真：0755-29918075

　　电子邮箱：invest@clickele.com

　　联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

　　《深圳可立克科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002782               证券简称：可立克               公告编号：2020-018

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月28日在公司会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审核通过，同意聘任伍春霞女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　伍春霞女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，伍春霞女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　伍春霞女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-29918075

　　联系传真：0755-29918075

　　电子邮箱：invest@clickele.com

　　联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　附件：

　　伍春霞女士，中国国籍，1967年2月生，本科，高级国际财务管理师、中级会计师，具有IPA国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，担任公司董事、财务总监。伍春霞女士持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司3.19%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，伍春霞女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事会秘书职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。