证券代码：002418              证券简称：康盛股份             公告编号：2020-015

　　浙江康盛股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2019年度计提资产减值准备金额为26,257.98万元，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案》

　　公司调整和确定后的内部控制缺陷认定标准如下：

　　（一）财务报告内部控制缺陷认定标准（定量）

　　■

　　注：财务报告内部控制缺陷定量标准中所指的财务指标值均为公司经审计合并报表数据

　　（二）财务报告内部控制缺陷认定标准（定性）

　　■

　　（三）非财务报告内部控制缺陷认定标准（定量及定性）

　　■

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司业务发展，优化管理流程，提高综合运营效率，同意对公司组织架构进行调整。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司浙江康盛科工贸有限公司与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，期限为2020年3月15日至2023年3月16日，合计担保金额不超过人民币1亿元。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002418              证券简称：康盛股份             公告编号：2020-016

　　浙江康盛股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经表决，本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2019年度计提资产减值准备金额为26,257.98万元，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　监事会认为，公司此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，公允客观反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002418              证券简称：康盛股份             公告编号：2020-017

　　浙江康盛股份有限公司关于

　　2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日止的相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2019年12月31日止相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日止可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

　　■

　　注：本次计提减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体减值项目和金额以公司2019年度经审计的财务报告为准。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备

　　■

　　2、其他应收账款坏账准备

　　■

　　3、存货跌价准备

　　■

　　4、在建工程减值

　　■

　　5、无形资产

　　■

　　6、其他权益工具投资减值

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　前述计提资产减值准备合计金额26,257.98万元，将相应减少公司2019年度净利润26,257.98万元，减少公司2019年度归属于母公司净利润25,716.51万元。公司本次计提的资产减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2019年度审计报告为准。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司2019年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2019年12月31日止的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次资产减值准备的计提。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备的意见

　　公司2019年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至2019年12月31日止的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　六、独立董事对本次计提资产减值准备发表的独立意见

　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　七、监事会对本次计提资产减值准备发表的意见

　　监事会认为，公司此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，公允客观反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议和第五届董事会审计委员会会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002418              证券简称：康盛股份             公告编号：2020-018

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于累计诉讼情况的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）于2019年9月2日披露了公司及下属子公司过去十二个月内的累计诉讼情况，具体内容详见披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于累计诉讼的公告》（    公告编号：2019-065）。

　　为便于投资者及时了解公司诉讼情况，公司将上述案件的进展情况公告如下：

　　一、本次诉讼事项的进展情况

　　（一）常熟高嘉能源科技有限公司买卖合同纠纷案

　　公司全资子公司中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）于2019年11月20日收到了淳安县人民法院作出的《民事裁定书》【（2019）浙0127民初4135号之二】，常熟高嘉能源科技有限公司撤诉处理。

　　（二）江苏微特利电机股份有限公司买卖合同纠纷案

　　公司全资子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）于2019年11月12日收到了泰州市海陵区人民法院作出的《民事调解书》【（2019）苏 1202 民初 4204 号】，双方自愿达成调解协议。

　　（三）江苏新希望汽车有限公司买卖合同纠纷案

　　江苏新希望汽车有限公司与成都联腾的合同纠纷案【（2019）苏 0925 民初 4077 号】于2020年2月18日收到建湖县人民法院判决，驳回对方全部诉讼请求。

　　（四）南通津润峰机械科技有限公司买卖合同纠纷案

　　公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）于2019年11月4日收到了成都市龙泉驿区人民法院作出的《民事裁定书》【（2019）川0112民初4967号之一】，南通津润峰机械科技有限公司撤诉处理。

　　（五）江苏海四达电源股份有限公司买卖合同纠纷案

　　中植一客于2019年12月5日收到了四川省成都市中级人民法院作出的《民事裁定书》【（2019）川01民初4410号】，江苏海四达电源股份有限公司撤诉处理。

　　（六）江苏海四达电源股份有限公司买卖合同纠纷案

　　中植一客于2019年12月2日收到了江苏省启东市人民法院出具的《民事裁定书》【（2019）苏0681民初5048号之三】，江苏海四达电源股份有限公司撤诉处理。

　　（七）常熟高嘉能源科技有限公司买卖合同纠纷案

　　中植淳安于2019年11月20日收到了淳安县人民法院作出的《民事裁定书》【（2019）浙0127民初3444号之二】，常熟高嘉能源科技有限公司撤诉处理。

　　（八）其它诉讼进展

　　■

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内公司及全资子公司尚未披露的涉案金额总计为人民币30,857,111.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.69%。

　　本次公告前公司（包括控股子公司）存在累计尚未达到披露标准的其他诉讼、仲裁事项如下：

　　1、公司（包括控股子公司）作为被告的诉讼、仲裁案件情况

　　■

　　2、公司（包括控股子公司）作为原告的诉讼、仲裁案件情况

　　■

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　鉴于部分诉讼案件尚未结案，判决案件尚执行过程中，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《民事裁定书》；

　　2、《民事调解书》；

　　3、《民事起诉状》；

　　4、《传票》。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002418               证券简称：康盛股份            公告编号2020-019

　　浙江康盛股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、营业总收入较上年同期减少8.99亿元，下降30.80%。主要原因为：

　　（1）富嘉融资租赁有限公司本报告期不再纳入公司合并报表范围，公司融资租赁业务营业收入较上年同期减少4.30亿元；

　　（2）受市场以及资金影响，本报告期新能源汽车业务营业收入较上年同期减少1.33亿元，白色家电配件营业收入较上年同期减少3.07亿。

　　2、营业利润较上年同期减少亏损7.71亿元，减亏63.51%；主要系公司上期针对以前年度新能源汽车补贴款计提大额资产减值准备所致。

　　3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别上升62.37%、61.52%、61.57%，主要是营业利润同比增长导致。

　　4、期末总资产较期初减少12.65亿元，下降25.52%，主要系本报告期贷款减少所致。

　　5、本报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少4.69亿元，下降40.97%，主要系营业利润亏损所致。

　　6、本报告期期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少0.41元，下降40.59%；主要系归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少所致。

　　7、加权平均净资产收益率上升18.50%，主要系公司净利润较上年同期减少亏损所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2020年1月22日披露的《浙江康盛股份有限公司2019年年度业绩预告修正公告》中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为-45,000.00万元至-35,000.00万元。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预告修正不存在重大差异。

　　四、其它说明

　　鉴于公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且2019年度预计归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示的处理。

　　本次2019年度业绩快报的数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日