证券代码：002852    证券简称：道道全    公告编号：2020-【014】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年2月28日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、本次董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

　　公司于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

　　2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目，并拟并购厦门中禾实业有限公司，项目所需资金规模增加。且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

　　考虑到公司业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购公司股份的公告》（    公告编号：2020-016）

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　公司管理层经过对朱晓娟女士的考核，认为朱晓娟女士的教育背景、工作经历等情况，具备担任公司证券事务代表所必需的管理能力、专业知识和技术技能，朱晓娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的要求。公司拟聘任其担任公司的证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-017）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第十九次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002852     证券简称：道道全     公告编号：2020-【015】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年2月28日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、本次监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

　　公司于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

　　2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目，并拟并购厦门中禾实业有限公司，项目所需资金规模增加。且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

　　考虑到公司业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购公司股份的公告》（    公告编号：2020-016）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第二届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002852    证券简称：道道全    公告编号：2020-【016】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于终止回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于公司回购股份事项的基本情况

　　（一）股份回购方案的基本情况

　　公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议及2019年3月5日召开的2019年第一次股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不超过人民币53,000万元，且不低于人民币26,500万元，回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》，    公告编号： 2019-【019】。

　　（二）回购方案的实施情况

　　截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

　　二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

　　（一）终止回购股份的主要原因

　　2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目，并拟并购厦门中禾实业有限公司，项目所需资金规模增加。且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

　　考虑到公司业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

　　除公司股份回购金额存在差异外，本次股份回购的实施结果与股份回购方 案没有其他差异。

　　（二）终止回购的决策程序

　　公司于2020年2月28日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日届满。

　　三、终止回购股份对公司的影响

　　公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

　　公司基于整体的市场环境及公司业务的实际需求，审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购股份，未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于终止回购公司股份事项的独立意见。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002852    证券简称：道道全    公告编号：2020-【017】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱晓娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　朱晓娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1985年2月出生，本科学历。 朱晓娟女士已于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》。朱晓娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　联系方式：

　　地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城

　　电话：0731-88966518

　　传真：0731-88966518

　　邮箱：ddqzxj2020@ddqly.com

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日

　　道道全粮油股份有限公司

　　独立董事关于终止回购公司股份

　　事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，就公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于终止回购公司股份的议案》发表独立意见如下：

　　公司基于业务发展的实际需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，提升资金使用效率，为股东创造更多的价值回报，公司董事会最终审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

　　因此，我们同意公司终止回购公司股份。

　　独立董事签署：

　　何东平  杜  晶  陈  浩