证券代码：002446         证券简称：盛路通信           公告编号：2020-006

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于二〇二〇年二月二十七日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二〇年二月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信          公告编号：2020-007

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于二〇二〇年二月二十七日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年二月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，我们认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信           公告编号：2020-008

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）于2020年2月27日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司在资产负债表日对截至2019年12月31日合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明，独立董事也对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提各项资产减值准备合计72,875.91元，考虑所得税影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润71,694.52元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益71,694.52元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备

　　■

　　2、存货跌价准备

　　■

　　3、商誉减值

　　■

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2019年度计提资产减值准备。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；

　　4、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信           公告编号：2020-009

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入131,453.42万元，同比减少7.26%；营业利润-64,042.20万元，同比减少571.20%；利润总额-64,067.27万元，同比减少570.43%；归属于上市公司股东的净利润-63,870.94万元，同比减少627.29%。

　　报告期内公司经营业绩下降主要原因为：

　　1、子公司业绩下滑

　　（1）、合正电子业绩下滑

　　受近年我国汽车产销量总体出现较大幅度下滑、以前年度重要客户众泰汽车经营困难造成存货和应收款出现减值等不利因素影响，2019年合正电子经营情况恶化，全年实现营业收入36,890万元，较2018年下降了17%，应收款项减值准备金额预计为1,800万元-2,500万元，存货跌价准备金额预计为4,500万元-5,500万元。预计全年亏损达10,000万元-12,000万元，较2018年下降549%-639%（以上数据均为未经审计）。

　　（2）、南京恒电业绩下滑

　　2019年，受主要客户订单量下滑，新客户、新产品开发力度加大，人才储备增加带来的用工成本及研发费用上升等因素影响，南京恒电全年营业收入和净利润未达预期，且较2018年出现了较大幅度的下滑。2019年，南京恒电实现营业收入17,924万元，较2018年下降30%；实现净利润为4,000万元-4,500万元，较上年同期下降44%-50%（以上数据均为未经审计）。

　　2、计提商誉减值准备

　　（1）、合正电子商誉减值

　　合正电子全年出现较大规模的亏损，同时，考虑到我国汽车行业产销量已连续两年出现下滑，且在短期内并没有出现复苏迹象，合正电子客户结构优化战略目前仍在逐步推进过程中，目前尚未达到预期目标，公司预计其业绩短期内很难出现根本性好转，故对收购合正电子所产生的商誉相应计提了30,000-35,000万元的减值准备。

　　（2）、南京恒电商誉减值

　　南京恒电2019年经营业绩未达预期，2020年部分核心客户订单预计会减少，而研发投入、员工数量及人工成本仍在不断增加，预计其未来几年业绩有可能会出现下滑或无法达到原有预期，故对收购南京恒电所产生的商誉相应计提了25,000-30,000万元的减值准备。

　　由于年报审计工作和商誉减值测试相关工作尚在进行中，最终数据需依据具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告和审计机构出具的审计报告确定。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司2020年1月31日披露了《2019年度业绩预告》，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润较为-55,000万元—-65,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日