证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2020-015

　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年2月21日以通讯方式向全体董事发出，会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》

　　经全体董事讨论，同意根据公司总经理的提名，聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人，主管公司全球财务与资本工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》，公告编号：2020-016。

　　(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　经全体董事讨论，鉴于：

　　2020年2月14日，公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，符合条件的激励对象共100名，授予限制性股票登记数量为32.214万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币455,732,298元变更为人民币456,054,438元，总股本由455,732,298股变更为456,054,438股，其中无限售流通股448,847,579股，限售流通股7,206,859股。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，同意公司将注册资本由原455,732,298元变更为456,054,438元，总股本由原455,732,298股变更为456,054,438股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）以及《公司章程》（2020年2月修订）。

　　特此公告。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2020-016

　　深圳市汇顶科技股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展的需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，于2020年2月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》。董事会同意聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人，主管公司全球财务与资本工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　侯学理先生简历附后。

　　特此公告。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　附件：侯学理先生简历

　　HOU XUELI（侯学理），男，1975年生，加拿大籍，注册管理会计师（CMA），硕士研究生学历，拥有北京交通大学无线通信专业学士学位、美国俄克拉荷马州立大学物理学硕士学位、加拿大皇后大学计算机工程硕士学位。历任安世亚太科技股份有限公司首席财务官(CFO)兼执行董事，今目标科技有限公司首席财务官（CFO）兼北美总经理，美国Achivery Consulting LLC.公司董事总经理。2020年2月加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司主管全球财务与资本工作的副总经理兼首席财务官。

　　证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2020-017

　　深圳市汇顶科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

　　2020年2月14日，公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，符合条件的激励对象共100名，授予限制性股票登记数量为32.214万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币455,732,298元变更为人民币456,054,438元，总股本由455,732,298股变更为456,054,438股，其中无限售流通股448,847,579股，限售流通股7,206,859股。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原455,732,298元变更为456,054,438元，总股本由原455,732,298股变更为456,054,438股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

　　二、公司章程修改事项

　　就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

　　■

　　三、相关授权、审议情况

　　2019年12月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会根据2019年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

　　2020年2月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

　　公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

　　修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2020-018

　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日收到公司董事高松涛先生的书面辞职报告，因个人工作岗位调动原因，高松涛先生向董事会申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，高松涛先生将不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，高松涛先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成补选董事、战略委员会委员工作，并及时履行信息披露义务。

　　高松涛先生担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对高松涛先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日