证券代码：000797         证券简称：中国武夷       公告编号：2020-014

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第五十九次会议（临时）于2020年2月24日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于免去余磊先生公司总经理职务的议案》

　　经董事会提名委员会审查同意，因身体原因，免去余磊先生公司总经理职务。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于免去陈超峰先生公司副总经理职务的议案》

　　经董事会提名委员会审查同意，因工作变动原因，免去陈超峰先生公司副总经理职务。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审查同意，聘任郑景昌先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。郑景昌先生不再担任公司副总经理职务。郑景昌先生简历见附件一。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审查同意，聘任陈平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。陈平先生简历见附件一。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　五、《关于支援湖北抗疫捐款的议案》

　　近期，湖北武汉等地新冠肺炎疫情严重，为支援湖北防控疫情、救治病人，履行社会责任，公司积极响应福建省E30企业与企业家联合会号召，拟以捐款方式支援湖北省防抗疫情，捐款人民币50万元。具体捐赠事项通过福建省慈善总会办理。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　附件一

　　郑景昌、陈平简历

　　郑景昌，男，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长。现任中国武夷副总经理、总工程师，中国武夷国际事业部总经理等职务。郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/），不是失信被执行人。

　　陈平，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事、中国武夷福州分公司副总经理、北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建福煤房地产开发有限公司董事长、福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长、中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理、福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长、南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长等。现任中国武夷总经理助理、规划发展部经理，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。陈平先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股票202810股（其中限制性股票135883股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797         证券简称：中国武夷       公告编号：2020-015

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于总经理等高管人员发生变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、人员变动的基本情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于2020年2月28日审议通过了《关于免去余磊先生公司总经理职务的议案》、《关于免去陈超峰先生公司副总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》等。现将公司高管人员变更情况披露如下：

　　（一）因个人身体原因，免去余磊先生总经理职务。余磊先生未持有公司股票，其离职后，未在公司担任其他职务。

　　（二）因工作变动原因，免去陈超峰先生公司副总经理职务。陈超峰先生未持有公司股票，其离职后，未在公司担任其他职务。

　　（三）聘任郑景昌先生为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务；聘任陈平先生为公司副总经理。

　　公司董事会对余磊先生和陈超峰先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、高管人员变动对公司的影响

　　上述高管人员的变更，不会影响公司正常的生产经营活动，也不会对公司偿债能力产生影响；不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生影响；上述人员变动后公司治理结构符合现行法律法规和公司章程规定。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年2月28日