证券代码：002791            证券简称：坚朗五金              公告编号：2020-008

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年2月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于变更会计师事务所的议案

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对公司关于变更会计师事务所的事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　董事会决定于2020年3月17日在公司总部会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002791               证券简称：坚朗五金             公告编号：2020-009

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年2月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于变更会计师事务所的议案

　　经审核，监事会认为：公司此次变更会计师事务所是为更好地适应公司未来业务发展需要，且不会对经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002791             证券简称：坚朗五金           公告编号：2020-010

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-048)。

　　由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）相关审计人员的调整和变动，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2019年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

　　公司已就变更审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并表示理解。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：913300005793421213

　　主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　执行事务合伙人：胡少先

　　成立日期：2011年7月8日

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律法规规定的其他业务。

　　天健事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　1、公司已与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意变更天健事务所为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　3、公司已于2020年2月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更天健事务所为2019年度审计机构，独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　4、此次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健事务所具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东的合法权益。我们同意公司变更天健事务所为2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。

　　独立董事独立意见：经核查了解，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。天健事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意本次变更事宜，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002791           证券简称：坚朗五金          公告编号：2020-011

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，兹定于2020年3月17日（星期二）14:30召开2020第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月17日下午14:30

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年3月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日2020年3月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述议案已经2020年2月28日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过，具体内容详见2020年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年3月13日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

　　3、登记地点：董事会办公室

　　地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

　　邮编：523722

　　传真：0769-87947885

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2020年第一次临时股东大会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　本次会议联系人：韩爽

　　联系电话：0769-82955232

　　联系传真：0769-87947885

　　电子邮箱：dsb@kinlong.com

　　本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议

　　3、附件一参加网络投票的具体操作流程；

　　4、附件二《股东大会授权委托书》；

　　5、附件三《参会登记表》。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　附件一：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362791

　　2、投票简称：“坚朗投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月17日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月17日上午9：15，结束时间为2020年3月17日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　授 权 委 托 书

　　致：广东坚朗五金制品股份有限公司

　　兹委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　持有股份的性质：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年    月   日

　　附件：受托人的身份证复印件

　　附件三：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002791                         证券简称：坚朗五金                        公告编号：2020-012

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告

　　公司董事、副总裁王晓丽女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（                        公告编号：2019-054）。其中，公司董事、副总裁王晓丽女士计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例0.31%）。具体情况详见公司分别于2019年8月6日、2019年9月21日披露的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（                        公告编号：2019-054）、《关于部分董事、高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》（                        公告编号：2019-064）。

　　截至2020年2月27日，王晓丽女士本次减持计划的减持时间届满，王晓丽女士通过集中竞价交易合计减持981,000股，本次减持计划完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　注1：王晓丽女士本次减持股份来源于首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。

　　注2：上述比例合计数误差系四舍五入造成。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、董事、副总裁王晓丽女士本次减持公司股份严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次减持与此前已披露的承诺及减持计划一致，不存在违规情况。

　　2、截至2020年2月27日，王晓丽女士本次股份减持计划时间届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

　　3、王晓丽女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、王晓丽女士出具的《关于公司股份减持计划实施完成的告知函》。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002791         证券简称：坚朗五金        公告编号：2020-013

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　特别提示：本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据均以公司合并报表数据填列（未经审计）。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2019年公司继续围绕建筑配套件集成供应商的发展定位和战略规划，结合市场实际情况，持续延伸产品线。报告期内公司产品业绩保持增长，实现营业总收入525,264.16万元，同比增长36.31%。

　　同时，随着销售渠道布局和收入增加，公司费用同步有所摊薄，实现营业利润48,439.25万元，实现利润总额48,328.74万元，分别同比增长151.21%和154.67%；实现归属于上市公司股东的净利润42,127.90万元，同比增长144.75%。基本每股收益为1.33元，同比增长146.30%，主要系收入增长和毛利率有所提升。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》（                        公告编号：2020-007）不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日