证券代码：002383             证券简称：合众思壮           公告编号：2020-014

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十四次会议于2020年2月28日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月24日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案

　　为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据相关法律法规和公司章程等的规定，结合公司实际情况，补选王志强先生为战略委员会、审计委员会委员，补选郜卓先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

　　补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

　　■

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于计提2019年度资产减值准备的议案

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日资产的财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司可能发生减损的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产应计提减值准备66,700万元。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮    公告编号：2020-015

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于2020年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年2月24日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）关于计提2019年度资产减值准备的议案

　　经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备情况符合 《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮           公告编号：2020-016

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于计提2019年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第六十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的公告》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过对公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计66,700万元。明细如下：

　　■

　　注：本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财务报告为准。

　　1、商誉

　　2019年末，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》有关商誉减值处理的相关规定，以及证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的要求，聘请了具备证券业务资质的资产评估机构，对商誉减值进行初步测算。

　　公司确定了17项含商誉资产组（包含归属于资产组的可辨认资产、商誉、可能涉及的资产组对应的不可分割负债及可能涉及的其他资产或负债），采用现金流量折现法估算其预计未来现金流的净现值。

　　评估关键参数的设定包括：1、收入增长率、毛利率根据各资产组历史年度经营情况以及管理层对未来宏观经济、行业发展趋势的判断，结合各资产组业务现状及经营规划，参考同行业的收入增长率、毛利率等指标进行预测。2、折现率按照现金流与折现率口径一致的原则，测算均采用税前计算，折现率选取税前加权平均资本成本模型（WACCBT）确定折现率，折现率确定为15-17%。2019年度商誉减值测试的测试方法、计算过程、计提政策等与公司往年各期保持一致。

　　经测算，公司发现广州中科雅图地理信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）、上海泰坦通信工程有限公司（以下简称“泰坦通信”）、广州吉欧光学科技有限公司（以下简称“吉欧光学”）、深圳海棠通信技术有限公司（以下简称“海棠通信”）等7项资产组存在商誉减值风险。2019年预计计提商誉减值金额约为20,000万元，具体明细情况如下：

　　■

　　2、长期股权投资

　　2019年末，公司聘请评估机构对产业基金的运营情况进行初步评估。经初步评估判断，深圳合众共创投资中心（有限合伙）、深圳合众融泰投资中心（有限合伙）、深圳合众创融投资中心（有限合伙）、深圳合众锐锋投资中心（有限合伙）等四支有限合伙制基金的投资业绩低于预期，存在减值预期。基于谨慎性原则，公司对产业基金投资计提相应资产减值准备，预计计提减值金额为35,000万元。

　　3、存货

　　公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，于资产负债表日对按不同产品线、不同型号的各类存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。初步评估显示，公司部分存货存在减值风险，主要原因如下：

　　1、公司业务主要面向专业市场，为了满足多样化应用场景下的用户需求，公司采取“定制化、多品类、小批量”的产品策略，因此库存品类较多、余额较高；市场需求、产品技术的快速变化有可能导致库存商品、配件等出现滞销的风险。

　　2、2019年，公司研发成功新一代产品技术平台，将在2020年全面导入产品线。新一代平台是以卫星导航技术为基础、融合多传感器、集成应用系统的一体化开放平台，易于二次开发或集成。新一代平台属于公司产品基础框架的重大创新，导入产品线后，公司将进一步提升产品的系统化、模块化、标准化能力，强化市场竞争力。受此影响，有较多基于旧平台架构的原材料及配件需要清理。

　　基于上述原因，公司出于谨慎性考虑，对因技术更新迭代、市场需求变化等原因滞销的库存产品及其原材料、配件计提了存货跌价准备，主要包括：库存商品约3,600万元、原材料约2,000万元、半成品约500万元。

　　综上，公司2019年预计计提存货跌价准备6,200万元。

　　4、应收账款

　　2019年1月1日起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司按照新准则的要求并结合自身业务实际，将计提减值准备相关的风险模型，按账龄迁徙率及账龄组分布，重新测定了各账龄组对应的预期信用损失率，重新测定的预期比例较以往均有提高。

　　2019年，公司依据预期信用损失模型对应收款项进行了梳理，并结合客户信用、实际收款情况、款项性质等因素，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计，分如下三类情况：

　　一是公司合并范围内子公司之间的应收款项，鉴于公司资金统一调拨，并且每年进行两次内部往来清理工作，非全资子公司内部往来款余额很小，应收款项基本不存在减值风险，不计提坏账准备；

　　二是应收政府机构款项、应收银行承兑汇票、应收的押金和保证金，鉴于历史上坏账比例极低，信用风险极低，处于减值测试的第一阶段，按照未来12个月的预期信用损失的金额计量其损失准备，经综合分析判断此类按性质划分的应收款项的预期信用损失率为3%；

　　三是上述两类以外的应收款项，按风险模型的账龄组进行分类，并按照近3年的账龄历史数据计算“账龄迁徙率”测算了“预期损失率”。2019年公司的账龄组及预期信用损失率为：“1年以内”4%，“1-2年”20%，“2-3年”46%，“3-4年”63%，“4-5年”87%，“5年以上”100%。

　　综上，公司根据2019年末预计计提信用减值损失5,500万元。

　　5、计提减值准备所在报告期

　　本次计提资产减值准备的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，预计将减少公司2019年度利润总额66,700万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

　　经审核，公司董事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》

　　和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能公允的反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备事项没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备情况符合 《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮    公告编号：2020-017

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注1：以上数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、整体经营情况与财务状况

　　公司2019年度营业总收入为154,893.53万元，较上年同期减少75,105.61万元，减少幅度为32.65%。

　　2019年度营业利润为-96,814.94万元，较上年同期减少114,924.27万元，减少幅度为634.61%。

　　2019年度利润总额为-97,890.84万元，较上年同期减少115,739.54万元，减少幅度为648.45%。

　　2、影响经营业绩的主要因素及上表增减变动幅度达30%以上的说明项目

　　2019年度由于资金流动性影响，收入比上年同期有大幅减少；

　　公司对商誉、长期股权投资、应收款项、存货等资产计提各项资产减值准备合计66,700万元，导致营业利润和利润总额比上年同期有大幅下降。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度业绩预告修正公告》（    公告编号：2020-001）中预计的业绩不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人郭信平先生、主管会计工作的负责人王崇香女士、会计机构负责人杨立新女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人刘江女士签字的内部审计报告。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十九日