证券代码：002249          证券简称：大洋电机             公告编号：2020-008

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日上午9：00时在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知于2020年2月22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　基于2020年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2022年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过15,000吨铜期货与13,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币7,500万元和人民币1,890万元，根据客户订单周期作为期货操作期。

　　2022年度业务时间从2022年1月至2022年12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

　　《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　以2021年1月起至2021年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2021年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币29.50亿元或等值外币（在2020年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2021年度外汇套期保值额度）。

　　根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。

　　《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　三、审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

　　鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　　独立董事发表独立意见认为：中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）系公司的关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方2020年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2020年度的关联交易额不超过1,800万元，是基于公司2020年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2020年度的日常关联交易。

　　《关于2020年度日常关联交易的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为支持全资子公司芜湖大洋电驱动有限公司（以下简称“芜湖电驱动”）战略运营需要，同意公司为全资子公司芜湖电驱动在银行办理累计不超过人民币8,500万元的授信贷款提供担保。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　五、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2020年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下：

　　（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿元；

　　（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币20亿元；

　　（三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；

　　（四）向中国建设银行股份有公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；

　　（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币10亿元；

　　（六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过1亿美元。

　　（七）向光大银行中山分行申请综合授信总额不超过人民币3亿元；

　　（八）向中信银行中山分行申请综合授信总额不超过 5亿元

　　综上，公司拟利用信用担保向上述银行申请三年期综合授信额度，累计不超过人民币75亿元和1亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。

　　若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

　　该议案须提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于增加公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据经营发展需要，公司拟在原注册地址“中山市翠亨新区和丽路22号”的基础上增加“中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号”。增加后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时，鉴于公司拟增加注册地址，对《公司章程》相应条款进行修改。

　　本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　《关于增加公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　七、审议通过了《关于补选公司董事的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意补选张云龙先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　鉴于目前董监高责任险的保险费用显著上涨，为有效规避董事、监事及高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务，公司拟将为第五届全体董事、监事及高级管理人员购买的责任保险的保险费用总额调整为每年不超过30万元，每年保险责任限额调整为不超过10,000万元。

　　本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002249          证券简称：大洋电机           公告编号：2020-009

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：

　　公司主要业务为家电及家居电器电机、新能源车辆动力总成系统及车辆旋转电器的研发、生产和销售，上述产品的主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢板）和铝材（铝锭），因而铜及铝的价格波动对公司生产经营将产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，有色金属产品金融属性越来越强。随着公司国际化发展战略的推进，公司及子公司的国际客户不断增加，为有效利用期货套期保值工具，规避和减少境外有色金属价格剧烈波动带来的经营风险，公司在境内期货交易所进行商品期货套期保值业务的基础上，同时通过境外全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）在伦敦金属交易所（LME）开设期货账户，开展境外铜、铝期货套期保值业务，将铜、铝价波动风险控制在合理范围内。

　　一、2022年预计开展的商品期货套期保值交易情况

　　基于2020年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2022年度公司及大洋电机香港通过境内外期货交易所拟对不超过15,000吨铜期货与13,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币7,500万元和人民币1,890万元，根据客户订单周期作为期货操作期。

　　2022年度业务时间从2022年1月至2022年12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

　　依据《公司章程》、《期货交易管理制度》规定，上述交易无须提交股东大会审议。

　　二、套期保值的目的

　　公司及子公司开展商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，尤其是伦敦金属交易所期铜、期铝的最长交易周期为未来的24个月，其套期保值功能更为灵活的特点，规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司及子公司正常经营的影响。

　　三、期货品种

　　公司及子公司的期货套期保值业务，仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种，即铜、铝期货品种。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司及子公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

　　五、套期保值的风险分析

　　公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

　　商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司及子公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、客户违约风险：原材料价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。根据客户订单周期作为期货操作期。

　　3、根据上市公司监管部门有关规定，公司制定了《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据制度，公司设立了专门的期货操作小组，实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计。公司将严格按照《期货交易业务管理流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

　　4、公司及子公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在原材料价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002249        证券简称：大洋电机       公告编号：2020-010

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于开展远期外汇套期保值业务的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：

　　目前，公司家电及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥等国家设立生产基地。因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为削弱远期人民币对外币汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司需要提前做好远期结售汇套保的准备工作。

　　公司遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司进出口业务预测量之内，并在公司以外币结算的进出口收入预算基础上编制2020-2021年外汇套期保值额度，逐期对2020-2021年进出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务情况如下：

　　一、开展远期外汇套期保值的目的

　　人民币汇率存在波动幅度加大的风险，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次开展远期外汇套期保值的目的主要是使2020-2021年全年外汇套保额度满足全年外汇收入支出预算，锁定汇率。

　　二、套期保值的期货品种

　　公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入支出的外汇套期保值。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　以2021年1月起至2021年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2021年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币29.5亿元或等值外币（在2020年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2021年度外汇套期保值额度）。

　　根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。

　　四、套期保值的风险分析

　　公司及下属子公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司进出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。

　　1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外币汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

　　2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、根据上市公司监管部门相关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入支出进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。

　　3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于公司制订的外币收付款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司进出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002249        证券简称：大洋电机       公告编号：2020-011

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将2020年度日常关联交易事项提交公司于2020年2月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2020年2月28日召开第五届董事会第七次会议，会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决）审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。公司预计2020年因日常生产经营需要向关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）采购原材料不超过人民币1,800万元，2019年度实际发生金额为1,366.06万元。公司预计的与前述关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况和关联交易

　　■

　　截至2019年12月31日，群力兴总资产为651.57万元，净资产为462.19万元，2019年度实现营业收入1,366.06万元，净利润73.68万元。（注：该财务数据未经审计）

　　（二）履约能力分析

　　根据群力兴的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，公司董事会认为群力兴具备良好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　1、定价依据：采购价格=材料成本+费用+利润+税金。

　　2、调价原则：供需双方经协商确定价格后，在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则：

　　（1）对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，供需双方须严格按照协商确定的价格执行，供方不得以任何理由提出调整价格；

　　（2）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方；

　　（3）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场实际价格作出调整；

　　（4）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过0.1元人民币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。

　　公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　本议案审议通过后，公司将尽快与关联人群力兴签署《采购合作协议》，合同有效期截止2020年12月31日。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与群力兴的关联交易为购买生产电机用的引线组件，系正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司2020年日常关联交易的资料后，同意将本议案提交第五届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见：

　　群力兴系公司的关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方2020年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2020年度的关联交易额不超过1,800万元，是基于公司2020年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2020年度的日常关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机           公告编号： 2020-012

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2020年2月28日中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过审议，会议以8票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：

　　公司为支持全资子公司芜湖大洋电驱动有限公司（以下简称“芜湖电驱动”）积极推进新能源汽车动力系统的市场开拓，决定为芜湖电驱动在在银行办理累计不超过人民币8,500万元的授信贷款提供担保。根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人芜湖电驱动成立于2018年7月19日，为公司全资子公司上海汽车电驱动有限公司的全资子公司，注册地点位于：安徽省芜湖市鸠江区永镇路与徽州路交界处2#厂房，法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币3,000万元，经营范围为：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用电驱动系统的相关产品的开发、设计、改良、制作、销售、技术咨询和服务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），新能源汽车动力系统集成。

　　2、芜湖电驱动最近一年又一期的主要财务数据单位：人民币元

　　■

　　注：以上2018年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度的数据未经审计。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司为芜湖电驱动向银行申请办理累计不超过8,500万元人民币的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限3年，自2020年2月28日起生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与相关银行签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保原因：鉴于芜湖电驱动资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。

　　2、公司董事会在对被担保人芜湖电驱动的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款项全部由公司监控使用，芜湖电驱动既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事会同意为芜湖电驱动办理上述担保。

　　3、公司持有芜湖电驱动100%的股权，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　（九）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保额度（该担保额度为公司为 控股子公司提供的担保或控股子公司之间提供的担保）折合人民币137,627.50万元 (美元/ 人民币汇率以7.0255 计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.59%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002249         证券简称：大洋电机          公告编号：2020-013

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王文丽女士递交的书面辞职申请。王文丽女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。王文丽女士辞去上述职务后，仍担任公司车辆事业集团相关管理职务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王文丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向王文丽女士在公司任职董事期间为公司作出的贡献表示感谢！

　　为保证董事会的正常运行，公司于2020年2月28日上午9：00在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名张云龙先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于2020年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　附件：董事候选人简历

　　张云龙先生，男，1960年出生，研究生学历，高级工程师。1982年起先后担任北京内燃机总厂工程师、处长等职务；1994年起任北京汽车电机厂厂长；2000年起至今但任北京金虎汽车电器有限公司董事长、总经理；2001年起至今先后但任北京佩特来电器有限公司总经理、副董事长、董事长等职务。

　　张云龙先生持有公司股份1,069.44万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云龙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张云龙先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002249          证券简称： 大洋电机               公告编号： 2020-014

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于增加公司注册地址及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　一、注册地址增加情况

　　增加前公司注册地址为：中山市翠亨新区和丽路22号。

　　拟增加后公司注册地址为：中山市翠亨新区和丽路22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号。

　　最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　鉴于公司拟增加注册地址，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002249          证券简称： 大洋电机            公告编号： 2020-015

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月16日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间为：2020年3月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月16日9:15 -15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月10日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；

　　2、审议《关于增加公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于补选公司董事的议案》；

　　4、审议《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》。

　　独立董事对第3项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，第3项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　根据《公司章程》第七十七条规定，上述第2项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含本数）通过方为有效。

　　以上议案已于2020年2月28日经公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2020年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　2、参加现场会议登记时间：2020年3月11-12日，上午9：00-11：30，下午13：30-16：00。（传真或信函方式以2020年3月12日16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董秘办。

　　联系人：熊杰明、肖亮满         联系电话：0760 -- 88555306

　　传真号码：0760—88559031（备注董秘办收）     邮政编码：528411

　　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、授权委托书、2020年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。

　　特此通知。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362249”，投票简称：“大洋投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：    年    月    日

　　附件3：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会回执

　　致：中山大洋电机股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2020年3月12日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760 — 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件4：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会地址及路线图

　　会议地址：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

　　参会路线：

　　1、市区公交车：乘坐050路公交车到大洋电机站

　　2、自驾车路线图：

　　■