证券代码：002483               证券简称：润邦股份             公告编号：2020-013

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年2月24日以邮件形式发出会议通知，并于2020年2月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002483            证券简称：润邦股份           公告编号：2020-014

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年2月24日以邮件形式发出会议通知，并于2020年2月28日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002483               证券简称：润邦股份             公告编号：2020-015

　　江苏润邦重工股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　经公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2019年度各项资产减值准备合计33,477,295.28元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为51.13%，具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备金额为33,477,295.28元，扣除企业所得税影响后，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润将减少22,466,615.96元，归属于上市公司股东权益将减少20,681,897.20元。

　　三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　本次计提减值准备的具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　（一）坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司拟对2019年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息计提坏账准备合计-7,530,335.27元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-11.50%。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，拟对2019年12月31日合并报表范围内在产品及原材料计提存货跌价准备合计12,161,823.25元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的18.57%。

　　（三）其他非流动金融资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，拟对2019年12月31日合并报表范围内的权益工具投资计提减值准备合计20,000,000.00元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的30.54%。

　　（四）商誉减值准备

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，拟对2019年12月31日合并报表范围内的商誉计提减值准备合计8,845,807.30元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.51%。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次2019年度计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够公允地反映截止2019年12月31日公司财务状况和资产价值，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。

　　八、其他说明

　　公司将聘请会计师事务所对公司本次计提的资产减值准备进行审计，最终数据以会计师事务所审计确认的财务数据为准。

　　特此公告！

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002483                  证券简称：润邦股份                  公告编号：2020-016

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司实现营业总收入231,197.50万元，较上年同期增长17.93%；营业利润8,989.12万元，较上年同期增长109.32%；利润总额15,826.07万元，较上年同期增长23.02%；归属于上市公司股东的净利润14,106.93万元，较上年同期增长115.45%；公司基本每股收益为0.21元，较上年同期增长110.00%；加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期增长2.86个百分点。

　　报告期末，公司总资产为538,588.53万元，较期初增长18.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为262,360.40万元，较期初增长4.19%；每股净资产为3.90元，较期初增长4.28%。

　　报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均出现较大幅度的增长，主要系报告期内公司高端装备业务同比增长。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司在2020年1月17日披露的《2019年度业绩预告》中预计，经公司财务部门初步测算，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长90%至140%，2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,440.69万元至15,714.55万元。公司2019年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日