证券代码：002226              证券简称：江南化工              公告编号:2020-008

　　安徽江南化工股份有限公司关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年2月23日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年2月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　详见公司于2020年2月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》及登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002226               证券简称：江南化工           公告编号:2020-009

　　安徽江南化工股份有限公司关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年2月23日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2020年2月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002226            证券简称：江南化工            公告编号:2020-010

　　安徽江南化工股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、其他权益工具及商誉进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备12,587.76万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为57.37%，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、分项资产计提的减值准备的说明

　　本年无单项资产计提占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的减值准备金额。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计12,587.76万元，占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为57.37%。考虑所得税的影响后，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润10,281.16万元，相应减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益10,281.16万元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2019年10月23日披露的《2019年第三季度报告》中对公司2019年度业绩的预测。

　　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：002226            证券简称：江南化工          公告编号：2020-011

　　安徽江南化工股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元  

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩和财务状况说明

　　1、报告期内，公司主要经济指标：营业收入同比增长25.98%、营业利润同比增长106.66%、利润总额同比增长100.21%、归属于上市公司股东净利润同比增长82.72%。主要原因如下：

　　（1）民爆方面：民爆产品产能释放率进一步提升；一体化转型步伐加快，爆破工程收入大幅增加；

　　（2）新能源方面：部分地区弃风弃光限电形势进一步改善，部分新建风电场已投入运营，增加了并网发电量；

　　（3）强化成本费用管控，降本增效，费用比率明显下降；

　　（4）公司持有的部分金融资产，其公允价值随着市场价格的波动，对归属于母公司净利润有一定影响。

　　2、报告期内，公司经营正常，财务状况良好。报告期末，公司的总资产1,228,971.89万元，较年初增长2.06%；归属于上市公司股东的所有者权益599,312.29万元，较年初增长7.29%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.798元，较年初增长7.29%。

　　（二）上表中增减幅度超30%情况说明

　　报告期内营业利润为62,204.75万元，较上年同期增加106.66%；利润总额为62,900.07万元，较上年同期增加100.21%；归属于上市公司股东的净利润为40,095.44万元，较上年同期增加82.72%。原因同“（一）经营业绩和财务状况说明”增长原因一致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司在2019年10月23日披露的《2019年第三季度报告》中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为35,109.10万元～41,692.06万元，较上年同期增减变动幅度为60%至90%。本次业绩快报的业绩与前次业绩预计不存在差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.公司审计部关于公司2019年度业绩快报的内部审计报告。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十八日