证券代码：600255             证券简称：梦舟股份         编号：临2020-011

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　关于子公司涉及诉讼的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所属的诉讼阶段：一审阶段

　　●上市公司子公司所处的当事人地位：原告

　　●涉案的金额：36,402,893.29元

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件尚未判决，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）和芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）近日分别收到安徽省芜湖经济技术开发区人民法院发来的《受理案件通知书》，具体情况如下：

　　一、鑫科铜业诉丹阳市鑫宏金属材料有限公司

　　（一）本次诉讼的基本情况

　　1、原告：安徽鑫科铜业有限公司

　　住所地：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路21号

　　法定代表人：陈锡龙

　　2、被告：丹阳市鑫宏金属材料有限公司

　　住所地：江苏省丹阳市开发区高楼孔家

　　法定代表人：杨波

　　3、诉讼机构名称：安徽省芜湖经济技术开发区人民法院

　　（二）本次诉讼案件事实和请求内容

　　●事实与理由：

　　原告作为供方与作为需方的被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司（下称丹阳鑫宏）签订了一份《购销合同》。双方约定：供方向需方提供共计450吨铜板带产品。双方在协议中对运输方式、验收标准、结算方式及期限及解决纠纷的方式等均做出了明确约定。协议签订后，原告已按照协议约定完成供货义务并向被告开具增值税专用发票，但被告未按照协议约定及时结清款项。在此之后，原告本着长期友好合作的态度，积极与被告沟通付款事宜。虽经原告多次催要，但被告至今仍欠付原告7,648,193.72元货款未予以清偿。2020年1月1日，双方进行对账，被告确认截至2019年12月31日共欠付原告货款总计7,648,193.72元。

　　原告认为，原告与被告之间签订的购销合同为真实有效合同，系双方真实意思表示，双方都应严格履行，被告这种拖欠原告货款的行为已损害原告合法权益。鉴于此，原告为了维护自身合法权益，根据双方协议约定，向贵院提起诉讼，请求贵院判如所请。

　　●诉讼请求

　　1、判令被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司立即向原告支付货款7,648,193.72元；

　　2、判决被告承担本案的全部诉讼相关费用。

　　二、鑫晟电工诉丹阳市鑫宏金属材料有限公司

　　（一）本次诉讼的基本情况

　　1、原告：芜湖鑫晟电工材料有限公司

　　住所地：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

　　法定代表人：杨春泰

　　2、被告：丹阳市鑫宏金属材料有限公司

　　住所地：江苏省丹阳市开发区高楼孔家

　　法定代表人：杨波

　　3、诉讼机构名称：安徽省芜湖经济技术开发区人民法院

　　（二）本次诉讼案件事实和请求内容

　　●事实与理由：

　　原告作为供方与作为需方的被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司（下称丹阳鑫宏）签订了两份《购销合同》。双方约定：供方向需方提供共计270吨低氧铜杆。双方在协议中对运输方式、验收标准、结算方式及期限及解决纠纷的方式等均做出了明确约定。协议签订后，原告已按照协议约定完成供货义务并开具增值税专用发票，但被告未按照协议约定及时结清款项。在此之后，原告本着长期友好合作的态度，积极与被告沟通付款事宜。虽经原告多次催要，但被告至今未能对其所欠原告货款进行清偿。2020年1月19日，双方进行对账，被告确认截至2019年12月31日共欠付原告货款总计13,102,552.02元。

　　原告认为，原告与被告之间签订的购销合同为真实有效合同，系双方真实意思表示，双方都应严格履行，被告这种拖欠原告货款的行为已损害原告合法权益。鉴于此，原告为了维护自身合法权益，根据双方协议约定，向贵院提起诉讼，请求贵院判如所请。

　　●诉讼请求

　　1、判令被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司立即向原告支付货款13,102,552.02元；

　　2、判决被告承担本案的全部诉讼相关费用。

　　三、鑫晟电工诉上海恒昭贸易有限公司

　　（一）本次诉讼的基本情况

　　1、原告：芜湖鑫晟电工材料有限公司

　　住所地：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

　　法定代表人：杨春泰

　　2、被告：上海恒昭贸易有限公司

　　住所地：上海市普陀区曹杨路1017号1幢三楼3173

　　法定代表人：黄翠

　　3、诉讼机构名称：安徽省芜湖经济技术开发区人民法院

　　（二）本次诉讼案件事实和请求内容

　　●事实与理由：

　　原告作为供方与作为需方的被告上海恒昭贸易有限公司（下称上海恒昭）签订了两份《购销协议》，双方约定：供方向需方提供共计500吨的低氧铜杆。双方在协议中对运输方式、验收标准、结算方式及期限及解决纠纷的方式等均做出了明确约定。协议签订后，原告已按照协议约定完成全部供货义务，但被告未按照协议约定及时结清款项。在此之后，原告本着长期友好合作的态度，积极与被告沟通付款事宜。虽经原告多次催要，但被告至今未能对其所欠原告货款进行清偿。2020年1月19日，双方进行对账，被告确认截至2019年12月31日共欠付原告货款总计15,652,147.55元。

　　原告认为，原告与被告之间签订的购销合同为真实有效合同，系双方真实意思表示，双方都应严格履行，被告这种拖欠原告货款的行为已损害原告合法权益。鉴于此，原告为了维护自身合法权益，根据双方协议约定，向贵院提起诉讼，请求贵院判如所请。

　　●诉讼请求

　　1、判令被告上海恒昭贸易有限公司立即向原告支付所欠货款15,652,147.55元；

　　2、判决被告承担本案的全部诉讼相关费用。

　　四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

　　因上述诉讼案件尚未判决，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。

　　公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及时公告上述诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查资料

　　1、安徽省芜湖经济技术开发区人民法院《受理案件通知书》（2020）皖0291民初444、445、446号

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：600255             证券简称：梦舟股份           编号：2020-012

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）临时董事会会议于2020年2月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资10,000万元设立全资子公司——安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：600255             证券简称：梦舟股份           编号：2020-013

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟设立公司名称：安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　●投资金额：10,000万元

　　一、对外投资概述

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）已于2020年2月28日召开临时董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司——安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。该公司注册资本10,000万元。

　　按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该子公司设立事宜。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资标的：安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、注册地：安徽省芜湖市鸠江区

　　5、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　6、出资情况：梦舟股份以自有资金出资10,000万元，占注册资本的100%

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次设立的全资子公司主要从事具有高质量、高精度、高表面、超薄、高导等特殊需求的高性能复杂合金带材的生产和销售，是为了适应公司后续业务发展和管理的需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　四、可能存在的风险

　　本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年2月29日