证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-007
鲁银投资集团股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年11月27日发布《关于董事会秘书辞职的公告》(临2019-044号),董事会秘书空缺期间,公司副总经理、财务负责人张星贵先生代行董事会秘书职责。截至目前,张星贵先生代行董事会秘书职责已达3个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,董事会秘书空缺时间超过3个月的,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起,公司董事长、法定代表人刘卫国先生将代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二О二О年二月二十六日