证券代码：000673        证券简称：当代东方          公告编号：2020-007

　　当代东方投资股份有限公司

　　八届董事会十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日以通讯表决方式召开了八届董事会第十三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年2月19日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

　　2017年11月1日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）签署了《流动资金借款合同》，公司向兴业银行借款人民币10,000万元，借款余额10,000万元已于2019年11月6日到期。现根据经营需要，公司向兴业银行申请金额为9,800万元的贷款，期限为一年，用于归还上述10,000万元人民币的贷款。

　　公司股东厦门当代文化发展股份有限公司以及公司实际控制人王春芳为上述授信提供无限连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

　　公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月26日