证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2020-024

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第二届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年2月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月26日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠1000万元用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的关联交易议案》进行了审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可和独立意见。具体事项详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠1000万元用于抗击疫情的关联交易公告》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口    公告编号：【CMSK】2020-025

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于向招商局慈善基金会捐赠1000万元用于抗击疫情的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠人民币1,000万元，捐赠款将主要用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

　　由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

　　2020年2月26日，公司第二届董事会2020年第四次临时会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠1000万元用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的关联交易议案》进行了审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见。根据公司《对外捐赠管理办法》，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）登记信息

　　名称：招商局慈善基金会

　　法定代表人：胡政

　　企业性质：基金会

　　住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

　　经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

　　注册资本：人民币10,000万元

　　设立时间：2009年6月15日

　　设立批准机关：中华人民共和国民政部

　　（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

　　招商局慈善基金会是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

　　2017年-2019年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币31,918.00万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币30,670.70万元）；累计发生公益支出为人民币27,333.02万元，开展公益项目100余项，管理成本为人民币1,022.78万元。

　　2019年度，招商局慈善基金会捐赠收入为人民币9,330.11万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2019年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币10,845.64万元，负债总额为人民币2.35万元，净资产为人民币10,843.29万元。

　　（三）关联关系

　　公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

　　招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠人民币1,000万元，捐赠款将主要用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

　　四、交易目的和影响

　　招商蛇口在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中积极履行上市公司社会责任，践行央企的责任与担当，努力为打赢这场疫情防控阻击战贡献力量。

　　本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。

　　六、独立董事事前认可与独立意见

　　本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：本次关联交易事项旨在为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量，积极履行上市公司社会责任，符合公司发展的需要和全体股东的利益，我们同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠人民币1,000万元。

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会2020年第四次临时会议决议

　　（二）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可与独立意见

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十七日