证券代码：002515                 证券简称：金字火腿                公告编号：2020-012

　　金字火腿股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月22日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年2月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见2020年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c ninfo.c om.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司及下属全资子公司拟以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。上述授信额度有效期为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权施延军先生根据实际经营情况，在总额度内全权处理向银行申请授信及融资相关的一切事务，授权期限自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。

　　具体内容详见2020年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c ninfo.c om.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　二、备查文件

　　1．公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2．独立董事关于公司四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002515                 证券简称：金字火腿                公告编号：2020-013

　　金字火腿股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年2月26日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002515            证券简称：金字火腿              公告编号：2020-014

　　金字火腿股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

　　公司2019年度拟计提资产减值损失4203.26万元，具体如下：

　　■

　　注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

　　（一）坏账损失计提资产减值准备的原因

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

　　■

　　2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率。

　　■

　　（二）其他计提资产减值准备的原因

　　1、公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00% 的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。截止2019年12月31日，该笔款项应收回本金54,326万元。公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，经初步测算计提4,883.84万元减值准备，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　2、2019年收回其他应收款11,686.45万元，回冲该款项前期计提坏账准备584.32万元。

　　（三）计入的报告期

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月31 日。

　　（四）审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，预计将减少公司 2019 年度利润总额 4,203.26万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　我们认为公司本次对相关资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿              公告编号：2020-015

　　金字火腿股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月26日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属全资子公司以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　上述授信额度有效期为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权施延军先生根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司及全资子公司向银行申请授信及融资相关的一切事务（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002515           证券简称：金字火腿             公告编号：2020-016

　　金字火腿股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

　　2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期实现营业收入28171.09万元，比上年同期下降33.94%；实现营业利润4464.80万元，比上年同期增长146.89%；实现利润总额4459.91万元，比上年同期增长146.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4070.33万元(如果剔除公司对中钰资本回购应收款减值4883.84万元，本期公司利润8954.17万元)，比上年同期增长582.84%。公司营业收入下降，主要是报告期内中钰资本不纳入合并范围，2019年度不含医疗健康业务收入。公司2019年归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要是火腿与肉制品业务业绩增长及2019年中钰资本不纳入合并范围。

　　2、报告期末总资产较上年末下降3.09%，归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产分别下降4.17%、4.26%。

　　3、报告期本公司加权平均净资产收益率增长3.65%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日