证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2020)008

　　广宇集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月26日（星期三）14点30分

　　（2）网络投票时间：2020年2月26日当天

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月26日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月26日9：15至2020年2月26日15∶00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

　　6、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人24人，代表股份284,262,404股，占公司有表决权股份总数的36.7196％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份249,820,403股，占公司有表决权股份总数的32.2705％。通过网络投票的股东10人，代表股份34,442,001股，占公司有表决权股份总数的4.4490％。

　　会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　1、关于为控股子公司担保的议案

　　会议审议并通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

　　表决结果：同意265,740,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.4843％；反对18,521,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.5157％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意18,167,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的49.5167％；反对18,521,801股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的50.4833％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市锦天城律师事务所劳正中律师和曹诚哲律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广宇集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：（2020）009

　　广宇集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元  

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　公司营业收入主要来源于房地产开发收入，以房产交付、发票开具为收入确认结转条件，因此公司收入实现取决于项目竣工交付的情况。报告期内，公司实现营业收入406,359.55万元，较上年同期增加28.26%，主要因为本年度贸易公司业务展开，贸易类收入189,120.23万元，上年同期为44,308.56万元，同比增长326.83%；房地产类收入201,643.01 万元，上年同期为262,085.88 万元，同比下降23.06%。报告期内，实现营业利润54,801.61万元，利润总额55,177.87万元，归属于上市公司股东的净利润24,400.81万元，分别较上年同期减少34.67%、34.18%和27.39％，主要系房地产结转收入减少所致。

　　报告期末，公司各项资产状况良好，公司总资产1,269,118.31万元，较期初增长9.81％，归属于上市公司股东的所有者权益341,829.46万元，较期初增加5.88％。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对2019年度的经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的审计报告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2020)010

　　广宇集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份公司（以下简称“公司”）监事会收到李斌先生提交的书面辞职报告。李斌先生由于个人原因，提出辞去所担任的监事职务。辞职后，李斌先生继续供职于公司。

　　根据深圳证券交易所、《公司章程》的有关规定，李斌先生辞去监事的申请需在新补选的监事到位后方可生效。

　　公司监事会衷心感谢李斌先生任职期间勤勉尽职的工作。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司监事会

　　2020年2月27日