一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务及经营模式

　　1、主要业务和产品

　　报告期内公司主营业务未发生变化，为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪和种猪。

　　报告期内，公司销售生猪1,025.33万头，其中商品猪867.91万头，仔猪154.71万头，种猪2.71万头。实现营业收入202.21亿元，归属于母公司所有者的净利润61.14亿元。

　　2、经营模式

　　公司专注于大规模一体化的养殖模式，经过28年的发展，已形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链，目前是国内较大的生猪养殖、生猪育种企业。

　　公司自建饲料厂，研究营养配方并生产饲料，供应各阶段生猪饲养；自主设计猪舍和自动化设备；以市场需求为导向，建立育种体系，坚持价值育种，选育优良品种；建立核心群-扩繁群-商品群的繁育体系，选育优秀种猪及商品猪；采取全程自养方式，使各养殖环节置于公司的质量管控体系之中，从而使公司在食品安全控制、产品质量控制、疫病防控、规模化高效经营、生产成本控制等方面，具有显著的特色和优势。

　　2019年9月，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，提出通过加快屠宰行业提挡升级、变革传统生猪调运方式、加强冷链物流基础设施建设来健全现代生猪流通体系。政府鼓励生猪就地屠宰，实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。为此，公司开始建设屠宰厂以应对“调猪”转向“调肉”的趋势变化。报告期内，公司设立了牧原肉食、正阳肉食和商水肉食，向生猪屠宰板块延伸。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现销售收入202.21亿元，同比增长51.04%，归属于母公司所有者的净利润61.14亿元，去年同期为盈利5.20亿元，同比增长1075.37%，影响业绩变动的主要因素如下：

　　（1）生猪价格持续上涨

　　受非洲猪瘟疫情的持续影响，报告期内生猪市场供应形势紧张，整体销售价格相比上年同期明显上涨，公司主营业务盈利水平同比大幅上升，是业绩明显上升的主要原因。

　　（2）智能化、标准化管理提升

　　公司在报告期内继续提升生物安全硬件基础设施改造，强化物品、人员的管理，加大生物安全防控成本的投入，实行智能化养猪管理，有效改善猪舍环境，提高生产效率，确保猪只健康生长，提高了公司生产成绩，实现高品质、高效率养猪。

　　（二）行业发展情况

　　1、我国生猪长期以散养为主，规模化程度有所提升，但整体水平仍较低

　　我国生猪养殖业长期以散户散养为主，据中国畜牧兽医年鉴统计显示，2016年年出栏生猪5万头以上的养殖户为311家，占总养殖户数的0.0007%，2017年年出栏生猪5万头以上的养殖户为407家，占总养殖户数的0.0011%，较2016年略有增长。

　　据公开数据整理，2018年出栏量较大的八家养殖企业（温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、天邦股份、中粮肉食、大北农、天康生物）生猪合计出栏4,844.78万头，占全国生猪总出栏量的6.98%。2019年该八家养殖企业生猪合计出栏4,499.93万头，占全国生猪总出栏量的8.27%，与2018年相比，集中度有所提升。从行业整体水平来看，我国生猪养殖行业整体规模化程度仍处于较低水平。

　　2、非洲猪瘟情况

　　自2018年8月首次爆发非洲猪瘟以来，疫情迅速在全国范围内蔓延，导致生猪产能下降。据国家统计局数据显示，截至2019年12月，国内生猪存栏31,041万头，同比下降27.5%。

　　为稳定国内生猪生产，增强猪肉供应保障能力，政府多次强调坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控，重点围绕防疫病、稳生产开展工作。在疫情控制方面，国务院办公厅印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》，要求加强生猪及生猪产品调运管理、生猪屠宰监管、区域化和进出境管理等，稳定生产发展。

　　在稳生产保供给方面，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，要加快构建现代养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，加快养殖废弃物资源化利用，加大对生猪主产区支持力度。

　　3、商品猪市场价格周期性波动

　　我国生猪价格的周期性波动特征明显，一般3-4年为一个波动周期。

　　2000年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2000年至2002年、2002年至2006年、2006年至2010年、2011年至2014年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2015年及2016上半年为新一轮周期的上涨阶段，生猪价格从2016年下半年开始震荡下行，年底出现较为明显的反弹。2017年、2018年商品猪价格整体处于周期的下降阶段。2019年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降，猪肉市场供给持续偏紧，自二季度开始生猪价格持续上涨，全年均价同比涨幅较大。

　　■

　　（数据来源：农村农业部）

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　经中诚信证券评估有限公司出具的《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字【2018】 G151-F1-X 号），牧原食品股份有限公司的本期债券的信用等级为AA+，主体信用等级为 AA+。

　　2019年5月24日，中诚信证券评估有限公司出具了《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）跟踪评级报告》（信评委函字【2019】跟踪241号），维持公司主体信用等级为AA+，维持本期债券的信用等级为AA+。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　（一）宏观经济与行业运行情况

　　国家统计局公布数据，2019年国内生产总值99.09万亿元，比上年增长6.1%，国内经济运行总体平稳。

　　2019年以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降，猪肉市场供给持续偏紧。10月份以后，随着国家和地方一系列生猪稳产保供政策措施密集出台、落地，养殖场户增养补栏信心增强，全国生猪生产企稳回升，市场预期趋于稳定，猪肉价格有所回落，保持高位运行。

　　2019年，猪肉产量4,255万吨，同比下降21.3%。2019年，生猪存栏31,041万头，同比下降27.5%；生猪出栏54,419万头，同比下降21.6%。（国家统计局）

　　2019年12月，全国活猪平均价格33.28元/公斤，与去年同期相比上涨138.57%（农业农村部）。

　　（二）公司经营情况概述

　　2019年公司销售生猪1,025.33万头，其中商品猪867.91万头，仔猪154.71万头，种猪2.71万头；实现营业收入202.21亿元，同比增长51.04%；2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润61.14亿元，同比增长1,075.37%。

　　2019年，生猪养殖行业经历了前所未有的变化与起伏：第一季度，全行业受到非洲猪瘟疫情的影响，生猪销售价格呈现极度低迷；第二季度开始，市场供需形势发生变化，生猪价格开始恢复性上涨；第三季度，供需缺口进一步加大，生猪价格出现加速上涨；第四季度，生猪价格创下历史高点后有所回落，但仍维持在高位。具体表现在公司的经营业绩上，全年四个季度的净利润分别为-5.57亿元、4.07亿元、16.04亿元、48.82亿元。

　　2019年，非洲猪瘟疫情对国内生猪产能造成了巨大影响，从二季度开始生猪市场供应形势趋于紧张，全年均价同比上涨幅度较大。公司积极抓住行业机遇快速发展，扩大生产规模。报告期内公司合理规划资金，挖掘内部潜力，进行各种融资工具的尝试，充分发挥核心企业优势，同时公司积极引入华能贵诚信托有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金等战略合作方，开展多方面合作。这些举措，确保公司在2019年快速扩张的情况下得到充足的资金支持，保证公司现金流安全的同时，保持较快的发展速度，抓住行业机遇。

　　2019年，公司延续之前的发展策略，继续在适宜发展“牧原模式”的区域成立子公司，同时抓住部分南方省份引进大型养殖企业保障本地生猪供应的契机，开始在南方省份（广东、广西、云南、浙江等）布局养殖产能。报告期内，公司的资本开支主要用于子公司的产能扩大及提升场区生物安全硬件基础设施。截至2019年底，公司全资及控股子公司数量已经达到138个，分布在18个省区。

　　2019年，随着公司生猪养殖产能的持续扩大，部分产能集中的区域出现产业规模聚集效应，同时为顺应未来由“调猪”转向“调肉”的行业趋势，更好的为客户与股东创造价值，公司分别在河南省内乡县、正阳县、商水县启动3个屠宰厂项目，设计产能总计为600万头。

　　2019年，公司一方面继续对猪舍进行升级改造，另一方面借助人工智能技术，研发智能装备，建立猪病预测模型，全方位提升疫病防控水平。公司对猪舍进行升级改造，通过高效过滤、独立通风、集中供料等措施，营造生产安全屏障；通过研发智能饲喂、智能环控、养猪机器人等智能装备，为猪群提供高洁净生长环境，实现安全生产；建立猪病预测模型，实现疫病实时监测与有效控制，养殖过程数据自动采集与分析，对部分猪病进行提前预警，辅助兽医进行远程诊断。公司致力于打造健康的猪舍环境，提高猪群健康，提高养殖效率，降低生产成本。

　　2019年，在公司战略指引下，人力资源部通过各类渠道引进2万余人，为公司的快速发展做好人才储备。同时，快速建立了干部任职资格与职级职等，要求人人能力专业化、技术化，牵引人才自主成长；完善了各部门人才培养方案及考核方案，助推人才快速成长；实施了战略薪酬，大力支持研发创新；明确各业务单元奖励公式，所有成果用利润计量，人人明确奖励计算公式，实现自我管理。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　■

　　（1）新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益）,且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　（2）2019年9月19日，财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)，本公司按照通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2019年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　2、会计估计变更

　　无

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的包括138家子/孙公司，2019年新增48家子/孙公司，全部为新设立公司。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事长：

　　二〇二〇年二月二十五日

　　证券代码：002714    优先股代码：140006      债券代码：112849

　　证券简称：牧原股份    优先股简称：牧原优01   

　　债券简称：19牧原01    公告编号：2020-023

　　牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年2月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司总经理2019年度工作报告〉的议案》。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司董事会2019年度工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2019年度财务决算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2020年度财务预算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第140001号标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为6,114,363,662.85元，加年初未分配利润4,342,960,666.84元，按规定提取法定盈余公积金70,892,668.79元，扣除上年及本年已向股东分配利润272,624,951.10元，2019年度末累计未分配利润为10,113,806,709.80元。其中：母公司实现净利润为708,926,687.94元，按规定计提法定盈余公积金70,892,668.79元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2019年度末累计未分配利润为2,284,054,063.61元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金余额为9,846,715,939.98元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司2019年度利润分配方案为：由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化，故公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），预计分红总额1,212,534,577.10元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司股本变更为3,747,834,147股。（暂以董事会审议时总股本计算）。

　　本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司2019年度社会责任报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，同意公司及下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）2020年度向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币400亿元整（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时，授权副董事长、常务副总经理曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本议案有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，同意公司及控股子公司2020年度拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币30亿元，每笔融资期限不超过5年（含5年），并授权副董事长、常务副总经理曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，本议案有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事、监事人员薪酬方案提交2019年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。

　　《牧原食品股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事、监事人员薪酬方案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德。公司董事会审计委员会事先对续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计中介机构。

　　现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则等与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

　　十五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在本议案表决过程中回避表决。

　　《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　议案二至议案六、议案九至议案十五尚需提交股东大会审议通过，股东大会的时间、地点另行通知。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002714        优先股代码：140006      债券代码：112849

　　证券简称：牧原股份      优先股简称：牧原优01  

　　债券简称：19牧原01      公告编号：2020-024

　　牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2020年2月25日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年2月15日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司监事会2019年度工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2019年度财务决算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2020年度财务预算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），预计分红总额1,212,534,577.10元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司股本变更为3,747,834,147股。（暂以董事会审议时总股本计算）。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事、监事人员薪酬方案提交2019年度股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司监事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002714       优先股代码：140006      债券代码：112849

　　证券简称：牧原股份    优先股简称：牧原优01  

　　债券简称：19牧原01    公告编号：2020-025

　　牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年度非公开发行募集资金基本情况

　　1．实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]62号文）批准，公司于2017年4月14日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票124,717,239股，每股发行价为24.67元，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币26,443,096.98元后，实际募集资金净额为人民币3,050,331,189.15元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第140001号验资报告验证。

　　上述募集资金总额人民币3,076,774,286.13元，扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00元后的资金人民币3,053,454,286.13元，已由招商证券股份有限公司于2017年4月14日汇入公司募集资金专用账户。

　　2．募集资金使用及结余情况

　　（1）2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为：

　　■

　　（二）2017年度非公开发行优先股募集资金基本情况

　　1．实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]1865号）批准，公司于2017年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票24,759,300股，每股发行价为100元，募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民16,240,173.89元后，实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第140004号验资报告验证。

　　上述募集资金总额人民币2,475,930,000.00元，扣除保荐费及承销费人民币13,780,000.00元后的资金人民币2,462,150,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年12月26日汇入公司募集资金专用账户。

　　2．募集资金使用及结余情况

　　（1）2019年度本次非公开发行优先股募集资金使用情况为：

　　■

　　（三）2019年度非公开发行募集资金基本情况

　　1．实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除发行费用 22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第 140001号验资报告验证确认。

　　上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00 元后的资金人民币4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

　　2．募集资金使用及结余情况

　　（1）2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为：

　　■

　　注：2019年9月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品，在该30亿元人民币额度范围内，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日至2019年度股东大会召开日止有效。

　　公司子公司蒙城牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币15,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款人民币理财产品”，产品编码为621180003，截止2019年12月31日，该产品已赎回4,000万元。

　　公司子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币29,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回7,000万元。

　　公司子公司黑龙江望奎牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,900万元向交通银行股份有限公司购买““交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回6,400万元。

　　公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币28,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回8,000万元。

　　公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币6,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品和共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品,，产品编码为C196Q01BI和C196Q01BJ，截止2019年12月31日，该产品已赎回1,000万元。

　　公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回2,000万元。

　　公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1．2017年度非公开发行募集资金存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2019年12月31日，募集资金已使用完毕，下列募集资金账户已于2019年10月销户：

　　■

　　2．2017年度非公开发行优先股存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2019年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为27,350,196.24元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

　　■

　　3．2019年度非公开发行募集资金存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2019年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以理财资金方式存储的金额为2,002,098,771.86元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

　　■

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　详见本报告附件。

　　四、 变更募集资金投资项目情况

　　（一）2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　①由于通许县发展规划进行调整，导致通许牧原二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。

　　②由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。

　　③由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。

　　④非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”和“商水五场”，由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，经过公司相关部门考察，“商水九场”和“商水七场”符合项目建设的各项条件，“商水九场”和“商水七场”已经发展和改革委员会备案确认；同时，“商水九场”和“商水七场”已取得周口市环保局环评批复，符合开工建设的条件。为加快募投项目的建设，同意公司将原募投项目中“商水三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“商水九场”，“商水五场”部分生猪养殖项目的地点变更到“商水七场”。

　　⑤为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，新河牧原生猪养殖项目拟增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　⑥公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，太康牧原第一期25万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“太康牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　⑦为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　2、将部分项目节余募集资金用于其他投资项目

　　鉴于“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并已实现预计效益，节余募集资金3,669.91万元（含利息）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2018年1月25日召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。 “西华牧原十一场”已经发展和改革委员会备案确认，取得河南省环保厅环评批复，符合开工建设的条件。

　　由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致西华十一场不能按原计划进行养殖场建设，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，2019年1月13日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟变更为募集资金投资项目实施地点西华牧原十五场。西华牧原十五场已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　（二）2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　①非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。经过公司相关部门考察，“兰西八场”、“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建设的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。

　　②为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特八场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特八场”符合项目建设的各项条件，“翁牛特八场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　③为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特三场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特三场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　（三）2019年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　2018年非公开发行的募集资金投资项目之“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目”中“老河口三场”和“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”中“林甸二场”由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致老河口三场、林甸二场不能继续进行养殖场建设。2019年10月11日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，募投项目中“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”已经发展和改革委员会备案确认并已取得环评批复，符合开工建设的条件

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　六、其他

　　无

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2020年2月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　1．截止2019年12月31日，2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　2．截止2019年12月31日，2017年度非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　3．截止2019年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002714    优先股代码：140006      债券代码：112849

　　证券简称：牧原股份    优先股简称：牧原优01  

　　债券简称：19牧原01    公告编号：2020-026

　　牧原食品股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、融资租赁事项概述

　　为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，公司及控股子公司2020年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币30亿元，每笔融资期限不超过5年（含5年）。授权副董事长、常务副总经理曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，本次融资租赁额度有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

　　三、融资租赁主要内容

　　1、公司及控股子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过30亿元。

　　2、公司及控股子公司开展融资租赁业务的期限不超过5年。

　　公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议，有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　1、公司及控股子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及控股子公司不断发展的经营需要，同时优化公司及控股子公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司及控股子公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司融资租赁事项规模适度，有利于拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，同意公司本次开展融资租赁交易事项。

　　六、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002714       优先股代码：140006      债券代码：112849

　　证券简称：牧原股份    优先股简称：牧原优01  

　　债券简称：19牧原01    公告编号：2020-027

　　牧原食品股份有限公司关于公司及

　　控股子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年2月25日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。

　　随着公司及控股子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过180亿元人民币。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时拟授权公司副董事长、常务副总经理曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。

　　根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　单位:万元

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　　证券代码：002714        优先股代码：140006      债券代码：112849

　　证券简称：牧原股份     优先股简称：牧原优01  

　　债券简称：19牧原01      公告编号：2020-030