证券代码：002693            证券简称：双成药业    公告编号：2020-011

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并进行贷款的基本情况

　　为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司向中国光大银行海口迎宾支行（以下简称“光大银行”）申请人民币5,000万元的综合授信额度，期限为3年。公司本次在上述综合授信额度内向光大银行申请5,000万元贷款，贷款期限为1年，自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。公司拟以自有土地和房产为抵押物对上述贷款授信额度进行抵押。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与光大银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、拟抵押自有资产基本情况

　　公司本次拟用于抵押的自有资产情况如下：

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　　三、对公司的影响

　　本次公司以自有土地和房产向光大银行申请综合授信额度并进行贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　证券代码：002693            证券简称：双成药业    公告编号：2020-012

　　海南双成药业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年2月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年2月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次公司以自有土地和房产向中国光大银行海口迎宾支行申请人民币5,000万元的综合授信额度并进行贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。因此，董事会同意本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的事项。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2020年2月24日