证券代码：000933            证券简称：神火股份                公告编号：2020-004

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会第七届二十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届二十三次会议于2020年2月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2020年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号），公司经对相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合前述法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

　　董事会在审议该议案前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了独立意见；详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》，根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司就本次非公开发行A股股票的具体方案进行了调整，与会董事逐项审议本次非公开发行股票方案的调整内容，具体如下：

　　■

　　董事会在审议该议案前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了独立意见；详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会逐项审议。

　　公司本次非公开发行股票修订后的方案将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）审议通过《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》，现根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求对该预案的内容进行调整。

　　董事会在审议该议案前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了独立意见；详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》（                        公告编号：2020-006）。

　　（四）审议通过《关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的议案》

　　为优化资产配置，降低管理成本，减少经营风险，避免左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）成为僵尸企业和开支增加，公司于2019年10月28日召开的董事会第七届二十一次会议审议通过了《关于拟清算、注销全资子公司左权晋源矿业有限公司的议案》。

　　鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，公司决定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告》（                        公告编号：2020-007）。

　　（五）审议通过《公司2020年第一次临时股东大会召集方案》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　证券代码：000933              证券简称：神火股份             公告编号：2020-005

　　河南神火煤电股份有限公司

　　监事会第七届十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第七届十一次会议于2020年2月23日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2020年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议讨论，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号），公司经对相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合前述法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

　　与会监事逐项审议本次非公开发行股票方案的调整内容如下：

　　■

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会逐项审议。

　　公司本次非公开发行股票修订后的方案将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）审议通过《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》，现根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求对该预案的内容进行调整。

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》（ 公告编号：2020-006）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司监事会

　　2020年2月24日

　　证券代码：000933           证券简称：神火股份            公告编号：2020-007

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为优化资产配置，降低管理成本，减少经营风险，避免左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）成为僵尸企业和开支增加，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月28日召开了董事会第七届二十一次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟清算、注销全资子公司左权晋源矿业有限公司的议案》。（具体内容详见指定媒体披露的《关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》（                        公告编号：2019-076））。

　　鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，经公司董事会第七届二十三次会议审议通过，公司决定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

　　公司于2020年2月23日召开了董事会第七届二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士均同意该事项。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股股东河南神火集团有限公司及本公司董事会审议决策后依照法定程序实施。

　　由于本次转让方式为在产权交易市场公开挂牌转让，受让方和最终交易价格尚不确定，公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。

　　三、拟转让股权标的的基本情况

　　1、公司名称：左权晋源矿业投资有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地：山西省左权县

　　4、住所：山西省晋中市左权县北大街15号

　　5、法定代表人：冯福元先生

　　6、注册资本：人民币10,000.00万元

　　7、成立日期：2009年3月26日

　　8、社会统一信用代码：91140722686295797A

　　9、经营范围：能源、化工、运输产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、晋源矿业为公司全资子公司，股权结构如下图：

　　■

　　11、晋源矿业是公司于2009年03月26日设立的全资子公司，注册资本1亿元，该公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台公司，目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全部完成，晋源矿业事实上已停止经营。

　　晋源矿业自成立以来，未发生股权交易或权益变动情况。

　　12、晋源矿业一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　13、截至2019年11月30日，晋源矿业不存在或有事项。

　　14、截至2019年11月30日，公司不存在为晋源矿业提供担保、财务资助、委托其理财等事项，晋源矿业不存在占用上市公司资金情况。

　　15、经查询，晋源矿业不是失信责任主体。

　　16、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。

　　四、本次交易的主要内容及履约安排

　　本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价作为竞价底价在产权交易市场公开挂牌转让所持晋源矿业100%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有晋源矿业股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有资质的中介机构进行财务审计和资产评估。

　　公司转让上述股权拟在产权交易市场公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

　　五、涉及的其他安排

　　公司本次转让所持晋源矿业100%股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致资金占用、新增对外担保等情形。

　　公司收到转让晋源矿业100%股权的转让价款后将用于补充流动资金。

　　六、变更处置方式的目的和对公司的影响

　　公司对晋源矿业的处置由清算、注销方式变更为公开挂牌转让股权方式，可以提高资产处置效率。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。

　　公司转让晋源矿业100%股权后，晋源矿业不再纳入公司合并范围，公司不再对晋源矿业进行会计核算。

　　七、备查文件

　　1、公司董事会第七届二十三次会议决议；

　　2、左权晋源矿业投资有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　证券代码：000933             证券简称：神火股份           公告编号：2020-008

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届二十三次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司2020年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届二十三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2020年3月10日（星期二）14:30。

　　网络投票时间为：2020年3月10日9:15-15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月5日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2020年3月5日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　备注：

　　1、上述提案的具体内容详见公司2020年2月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》（                        公告编号：2020-006）。

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　3、上述提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场股东大会会议登记方法

　　登记方式：现场登记

　　登记时间：2020年3月10日14:00-14:30

　　登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

　　出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：河南省永城市东城区光明路

　　联系人：李元勋肖雷

　　联系电话：0370-5982722   5982466

　　传真：0370-5180086

　　电子邮箱：shenhuogufen@163.com

　　3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360933

　　2、投票简称：神火投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司董事会第七届二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人账户：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围和对每一审议事项的表决意见：

　　■

　　委托日期：2020年月日，授权委托有效期限：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：