证券代码：600056       股票简称：中国医药                    公告编号：临2020-013号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第2次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

　　(二)本次会议通知于2020年2月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。

　　会议通过决议，同意公司注册发行超短期融资券相关事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-014号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-015号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600056           证券简称：中国医药          公告编号：临2020-014号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于拟注册发行超短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第八届董事会第2次会议，审议并通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。为拓展融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，控制财务成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券（以下简称“本次发行”），现将主要情况公告如下：

　　一、本次发行方案的主要内容

　　公司本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过40亿元（含40亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行对象为中国银行间债券市场机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，每期发行期限不超过270天，募集资金拟用于补充流动资金及偿还存量融资，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。超短期融资券的发行利率根据市场情况确定，以实际发行当日的利率为准。

　　二、本次发行的授权事项

　　为保证本次超短期融资券顺利发行，董事会授权公司经营管理层办理与本次注册发行超短期融资券有关的相关事宜，包括但不限于：

　　1、发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；

　　2、聘请承销商及其他中介机构；

　　3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次超短期融资券注册、发行相关的其他事宜。

　　上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、风险提示

　　本次发行超短期融资券相关事项尚需提交公司股东大会审议。同时，该事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司将按照有关法律、法规的规定及时披露注册发行超短期融资券相关事项的进展情况。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600056          证券简称：中国医药          公告编号：临2020-015号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月9日14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月9日

　　至2020年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2020年2月21日召开的公司第八届董事会第2次会议审议通过。相关内容详见2020年2月22日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　(二)特别决议议案：无

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2020年3月3日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)传    真：010-67152359

　　(七)邮    箱：meheco600056@meheco.com.cn

　　六、其他事项

　　（一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。