本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　罗牛山股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年02月21日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）共1025人，代表股份298,117,541股，占总股本25.8892% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5人，代表股份247,790,229股，占公司有表决权总股份的21.5187%；通过网络投票的股东1020人，代表股份50,327,312股，占公司有表决权总股份的4.3705％。

　　会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次会议各项议案如下：

　　1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》；

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：

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　　（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：张宁、王梦瑶

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司董事会

　　2020年02月21日