4、住所：湖南省长沙市开福区东风路360号汽车城大楼101、102、301房

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，长沙海王医药有限公司总资产约为人民币2.03亿元，净资产约为人民币0.47亿元；2018年营业收入约为人民币3.42亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。截止2019年6月30日，长沙海王医药有限公司总资产约为人民币2.32亿元，净资产约为人民币0.47亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1亿元，实现净利润约为人民币53万元。

　　（四十六）湖南康福来医药有限公司

　　1、法定代表人：龚洁

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2007年11月16日

　　4、住所：岳阳经济技术开发区康王高科园A1栋标准厂房第三、四层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，湖南康福来医药有限公司总资产约为人民币1.74亿元，净资产约为人民币0.46亿元；2018年营业收入约为人民币5.15亿元，实现净利润约为人民币0.25亿元。截止2019年6月30日，湖南康福来医药有限公司总资产约为人民币1.77亿元，净资产约为人民币0.57亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币2.54亿元，实现净利润约为人民币0.11亿元。

　　（四十七）常德海王医药有限公司

　　1、法定代表人：龚洁

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2017年11月12日

　　4、住所：湖南省常德市临澧县经济开发区金诚创业基地5B栋(1-4)

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，常德海王医药有限公司总资产约为人民币0.46亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2018年营业收入约为人民币0.42亿元，实现净利润约为人民币7万元。截止2019年6月30日，常德海王医药有限公司总资产约为人民币0.45亿元，净资产约为人民币0.11亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.44亿元，实现净利润约为人民币78万元。

　　（四十八）邵阳海王医药有限公司

　　1、法定代表人：龚洁

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、成立日期：2017年07月06日

　　4、住所：邵阳市双清区邵阳大道与进站路交汇处(宝庆工业园集中区B-03湖南湘中源医药物流有限公司6号商品展示楼写字楼二、三层)

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其75%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，邵阳海王医药有限公司总资产约为人民币1.25亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2018年营业收入约为人民币2.15亿元，实现净利润约为人民币0.12亿元。截止2019年6月30日，邵阳海王医药有限公司总资产约为人民币1.62亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.24亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。

　　（四十九）株洲海王医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：20179年11月10日

　　4、住所：湖南省株洲市天元区黄河南路利德工业园研发中心B区一楼、二楼201号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司长沙海王医药有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，株洲海王医疗器械有限公司总资产约为人民币1.01亿元，净资产约为人民币0.13亿元；2018年营业收入约为人民币1亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。截止2019年6月30日，株洲海王医疗器械有限公司总资产约为人民币1.06亿元，净资产约为人民币0.13亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.38亿元，实现净利润约为人民币21万元。

　　（五十）湖北海王恩施医药有限公司

　　1、法定代表人：周光军

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2015年12月10日

　　4、住所：湖北省恩施市金桂大道141号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司持有其50%股权，公司控股子公司湖北海王德明医药有限公司持有其20%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，湖北海王恩施医药有限公司总资产约为人民币1.25亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2018年营业收入约为人民币0.92亿元，实现净利润约为人民币-0.15亿元。截止2019年6月30日，湖北海王恩施医药有限公司总资产约为人民币1.27亿元，净资产约为人民币0.17亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.35亿元，实现净利润约为人民币-0.03亿元。

　　（五十一）安徽海王集团医药有限公司

　　1、法定代表人：杨拴成

　　2、注册资本：人民币15000万元

　　3、成立日期：2016年11月01日

　　4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：本公司直接持有其17.832%股权，公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其2.168%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，安徽海王集团医药有限公司总资产约为人民币10.46亿元，净资产约为人民币1.42亿元；2018年营业收入约为人民币1.10亿元，实现净利润约为人民币0.23亿元。截止2019年6月30日，安徽海王集团医药有限公司总资产约为人民币4.19亿元，净资产约为人民币0.55亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.87亿元，实现净利润约为人民币-0.02亿元。

　　（五十二）安徽海王国安医药有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币12000万元

　　3、成立日期：1999年01月05日

　　4、住所：安徽省合肥市经济开发区合肥医药健康产业园

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司山东海王银河医药有限公司持有其51%股权，公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币9.84亿元，净资产约为人民币1.46亿元；2018年营业收入约为人民币10.13亿元，实现净利润约为人民币0.39亿元。截止2019年6月30日，安徽海王国安医药有限公司总资产约为人民币11亿元，净资产约为人民币1.7亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币5.71亿元，实现净利润约为人民币0.22亿元。

　　（五十三）芜湖海王阳光医药有限公司

　　1、法定代表人：赵志轩

　　2、注册资本：人民币12000万元

　　3、成立日期：2018年07月31日

　　4、住所：芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路22号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　芜湖海王阳光医药有限公司为公司2018年8月并入的公司。截止2018年12月31日，芜湖海王阳光医药有限公司总资产约为人民币0.3亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2018年营业收入约为人民币0.23亿元，实现净利润约为人民币95万元。截止2019年6月30日，芜湖海王阳光医药有限公司总资产约为人民币0.3亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.05亿元，实现净利润约为人民币-0.01亿元。

　　（五十四）蚌埠海王银河医药销售有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：人民币1500万元

　　3、成立日期：2004年5月28日

　　4、住所：五河县头铺镇冯刘村53号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其24%股权，其他非关联股东持有其25%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，蚌埠海王银河医药销售有限公司总资产约为人民币0.11亿元，净资产约为人民币0.09亿元；2018年营业收入约为人民币0元，实现净利润约为人民币-33万元。截止2019年6月30日，蚌埠海王银河医药销售有限公司总资产约为人民币0.11亿元，净资产约为人民币0.09亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0元，实现净利润约为人民币-4.6万元。

　　（五十五）六安海王医药有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2018年02月02日

　　4、住所：安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其19%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　六安海王医药有限公司为公司2018年6月并入的公司。截止2018年12月31日，六安海王医药有限公司总资产约为人民币0.49亿元，净资产约为人民币0.03亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币0.38亿元，实现并表净利润约为人民币74万元。截止2019年6月30日，六安海王医药有限公司总资产约为人民币0.7亿元，净资产约为人民币0.03亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.44亿元，实现净利润约为人民币50万元。

　　（五十六）安徽海王天禾医药有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、成立日期：2005年11月10日

　　4、住所：安徽省安庆市开发区晋熙路5号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，安徽海王天禾医药有限公司总资产约为人民币5.12亿元，净资产约为人民币0.68亿元；2018年营业收入约为人民币5.56亿元，实现净利润约为人民币0.21亿元。截止2019年6月30日，安徽海王天禾医药有限公司总资产约为人民币5.17亿元，净资产约为人民币0.79亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币3.14亿元，实现净利润约为人民币0.11亿元。

　　（五十七）安徽海王天成医药有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2018年01月09日

　　4、住所：滁州市怡亭南路15号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　安徽海王天成医药有限公司为公司2018年5月并入的公司。截止2018年12月31日，安徽海王天成医药有限公司总资产约为人民币1.22亿元，净资产约为人民币0.24亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币1.07亿元，实现并表净利润约为人民币0.04亿元。截止2019年6月30日，安徽海王天成医药有限公司总资产约为人民币1.63亿元，净资产约为人民币0.27亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.93亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。

　　（五十八）宿州海王医药有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：人民币500万元

　　3、成立日期：2010年08月02日

　　4、住所：安徽省宿州市灵璧经济开发区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　宿州海王医药有限公司为公司2019年年度合并报表范围企业。暂无其最近一期财务数据。

　　（五十九）亳州海王银河医药有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2009年03月05日

　　4、住所：蒙城县经济开发区纬三路与经五路交叉口

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其39%股权，其他非关联股东持有其10%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.67亿元，净资产约为人民币0.5亿元；2018年营业收入约为人民币2.86亿元，实现净利润约为人民币0.09亿元。截止2019年6月30日，亳州海王银河医药有限公司总资产约为人民币3.73亿元，净资产约为人民币0.56亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.65亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。

　　（六十）河南天晟药业有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2015年12月02日

　　4、住所：永城市产业集聚区南内环路与侯岭路交叉口

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王医疗器械有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，河南天晟药业有限公司总资产约为人民币1.01亿元，净资产约为人民币0.08亿元；2018年营业收入约为人民币0.85亿元，实现净利润约为人民币0.01亿元。截止2019年6月30日，河南天晟药业有限公司总资产约为人民币1.23亿元，净资产约为人民币0.18亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.64亿元，实现净利润约为人民币86万元。

　　（六十一）安徽聚赢医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2019年03月26日

　　4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司持有其55%股权，公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其45%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　安徽聚赢医疗科技有限公司为公司2019年3月设立的公司。截止2019年6月30日，安徽聚赢医疗科技有限公司总资产约为人民币90万元，净资产约为人民币32万元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0元，实现净利润约为人民币-18万元。

　　（六十二）佳木斯海王医药有限公司

　　1、法定代表人：刘占军

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2000年01月04日

　　4、住所：郊区友谊路毕升街188号工业园区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其71.67%股权，公司控股子公司山东海王银河医药有限公司持有其28.33%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，佳木斯海王医药有限公司总资产约为人民币2.35亿元，净资产约为人民币0.41亿元；2018年营业收入约为人民币1.39亿元，实现净利润约为人民币22万元。截止2019年6月30日，佳木斯海王医药有限公司总资产约为人民币2.08亿元，净资产约为人民币0.31亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.26亿元，实现净利润约为人民币-0.1亿元。

　　（六十三）黑龙江省海王医药有限公司

　　1、法定代表人：张都德

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2015年07月27日

　　4、住所：哈尔滨松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，黑龙江省海王医药有限公司总资产约为人民币6.3亿元，净资产约为人民币0.54亿元；2018年营业收入约为人民币6.41亿元，实现净利润约为人民币0.19亿元。截止2019年6月30日，黑龙江省海王医药有限公司总资产约为人民币6.28亿元，净资产约为人民币0.55亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币2.63亿元，实现净利润约为人民币65万元。

　　（六十四）黑龙江海王康莱德生物科技有限公司

　　1、法定代表人：陈金波

　　2、注册资本：人民币500万元

　　3、成立日期：2006年12月29日

　　4、住所：哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街1号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，黑龙江海王康莱德生物科技有限公司总资产约为人民币1.5亿元，净资产约为人民币0.26亿元；2018年营业收入约为人民币1.85亿元，实现净利润约为人民币0.12亿元。截止2019年6月30日，黑龙江海王康莱德生物科技有限公司总资产约为人民币1.7亿元，净资产约为人民币0.34亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1亿元，实现净利润约为人民币0.08亿元。

　　（六十五）黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司

　　1、法定代表人：刘占军

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2015年01月26日

　　4、住所：哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街1号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司黑龙江海王银海医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司总资产约为人民币1.15亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2018年营业收入约为人民币0.46亿元，实现净利润约为人民币5387元。截止2019年6月30日，黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司总资产约为人民币1.14亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.15亿元，实现净利润约为人民币6.6万元。

　　（六十六）广东海王医药集团有限公司

　　1、法定代表人：沈大凯

　　2、注册资本：人民币20621万元

　　3、成立日期：2002年07月23日

　　4、住所：广东省广州市天河区华利路19号二楼自编H01单元

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王银河医药投资有限公司持有其58.19%股权，深圳市明汇智融咨询管理合伙企业（有限合伙）持有其27.26%股权，自然人董靖持有其5.09%股权，其他非关联股东持有其9.46%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，广东海王医药集团有限公司总资产约为人民币9.6亿元，净资产约为人民币1.4亿元；2018年营业收入约为人民币10.23亿元，实现净利润约为人民币0.21亿元。截止2019年6月30日，广东海王医药集团有限公司总资产约为人民币11.04亿元，净资产约为人民币2.56亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币4亿元，实现净利润约为人民币0.11亿元。

　　（六十七）海王（湛江）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2005年09月07日

　　4、住所：湛江市赤坎区海滨大道北128号民大广场B幢

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王（湛江）医药有限公司为公司2018年1月并入的公司。截止2018年12月31日，海王（湛江）医药有限公司总资产约为人民币1.18亿元，净资产约为人民币0.08亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币1.38亿元，实现并表净利润约为人民币0.03亿元。截止2019年6月30日，海王（湛江）医药有限公司总资产约为人民币1.43亿元，净资产约为人民币0.11亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.9亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（六十八）海王（茂名）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2004年05月09日

　　4、住所：高州市高州大道中阳光广场148-150号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其67%股权，其他非关联股东持有其33%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王（湛江）医药有限公司为公司2018年1月并入的公司。截止2018年12月31日，海王（茂名）医药有限公司总资产约为人民币1.44亿元，净资产约为人民币0.16亿元；2018年营业收入约为人民币1.96亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。截止2019年6月30日，海王（茂名）医药有限公司总资产约为人民币1.86亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.37亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。

　　（六十九）惠州海王鸿钰药业有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2003年12月08日

　　4、住所：惠州市惠城区惠州大道5号佳兆业中心三期综合楼42层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，惠州海王鸿钰药业有限公司总资产约为人民币1.48亿元，净资产约为人民币0.16亿元；2018年营业收入约为人民币1.52亿元，实现净利润约为人民币0.04亿元。截止2019年6月30日，惠州海王鸿钰药业有限公司总资产约为人民币1.16亿元，净资产约为人民币0.14亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.83亿元，实现净利润约为人民币-0.015亿元。

　　（七十）中山市昌健药业有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1200万元

　　3、成立日期：2000年07月03日

　　4、住所：中山市东区银通路32号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其90%股权，其他非关联股东持有其10%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　中山市昌健药业有限公司为公司2018年8月并入的公司。截止2018年12月31日，中山市昌健药业有限公司总资产约为人民币1.76亿元，净资产约为人民币0.17亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币1亿元，实现并表净利润约为人民币4万元。截止2019年6月30日，中山市昌健药业有限公司总资产约为人民币2.1亿元，净资产约为人民币0.2亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.63亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（七十一）阳春市八方医药有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币100万元

　　3、成立日期：2003年01月06日

　　4、住所：阳春市春城街道阳春产业转移工业园

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其67%股权，其他非关联股东持有其33%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　阳春市八方医药有限公司为公司2018年6月并入的公司。截止2018年12月31日，阳春市八方医药有限公司总资产约为人民币1.23亿元，净资产约为人民币0.02亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币0.8亿元，实现并表净利润约为人民币0.01亿元。截止2019年6月30日，阳春市八方医药有限公司总资产约为人民币1.51亿元，净资产约为人民币0.04亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.83亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（七十二）广东海王新健医药有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2000年10月30日

　　4、住所：江门市新会区会城振兴二路28号201

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，广东海王新健医药有限公司总资产约为人民币1.26亿元，净资产约为人民币0.22亿元；2018年营业收入约为人民币1.2亿元，实现净利润约为人民币0.074亿元。截止2019年6月30日，广东海王新健医药有限公司总资产约为人民币1.46亿元，净资产约为人民币0.25亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.85亿元，实现净利润约为人民币0.034亿元。

　　（七十三）海王（清远）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2003年05月07日

　　4、住所：清远市清城区沿江路一号国际酒店A区六楼东区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王（清远）医药有限公司为公司2018年6月并入的公司。截止2018年12月31日，海王（清远）医药有限公司总资产约为人民币0.84亿元，净资产约为人民币0.03亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币0.48亿元，实现并表净利润约为人民币50万元。截止2019年6月30日，海王（清远）医药有限公司总资产约为人民币0.83亿元，净资产约为人民币0.04亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.58亿元，实现净利润约为人民币0.012亿元。

　　（七十四）海王医药（佛山）有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2003年10月31日

　　4、住所：佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心3座

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王医药（佛山）有限公司为公司2018年6月并入的公司。截止2018年12月31日，海王医药（佛山）有限公司总资产约为人民币1.21亿元，净资产约为人民币0.14亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币1.11亿元，实现并表净利润约为人民币0.03亿元。截止2019年6月30日，海王医药（佛山）有限公司总资产约为人民币1.24亿元，净资产约为人民币0.16亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.75亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（七十五）河源市康诚堂药业有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币600万元

　　3、成立日期：2004年02月23日

　　4、住所：河源市新市区纬十路河源大道北333号海拓大厦8E-8F

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　河源市康诚堂药业有限公司为公司2018年5月并入的公司。截止2018年12月31日，河源市康诚堂药业有限公司总资产约为人民币0.72亿元，净资产约为人民币0.09亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币0.9亿元，实现并表净利润约为人民币65万元。截止2019年6月30日，河源市康诚堂药业有限公司总资产约为人民币0.7亿元，净资产约为人民币0.12亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.63亿元，实现净利润约为人民币0.03亿元。

　　（七十六）海王（韶关）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1800万元

　　3、成立日期：2004年03月29日

　　4、住所：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦12层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王（韶关）医药有限公司为公司2018年1月并入的公司。截止2018年12月31日，海王（韶关）医药有限公司总资产约为人民币1.51亿元，净资产约为人民币0.26亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币1.73亿元，实现并表净利润约为人民币0.08亿元。截止2019年6月30日，海王（韶关）医药有限公司总资产约为人民币1.57亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.91亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。

　　（七十七）广西桂林海王医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2000年11月23日

　　4、住所：桂林市七星区国家高新区信息产业园D栋

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，广西桂林海王医药有限公司总资产约为人民币0.55亿元，净资产约为人民币0.18亿元；2018年营业收入约为人民币0.67亿元，实现净利润约为人民币56万元。截止2019年6月30日，广西桂林海王医药有限公司总资产约为人民币0.66亿元，净资产约为人民币0.18亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.41亿元，实现净利润约为人民币30万元。

　　（七十八）广西海王银河医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2016年03月22日

　　4、住所：南宁市友谊路48-19号35#楼三楼南面办公区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，广西海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.56亿元，净资产约为人民币0.04亿元；2018年营业收入约为人民币0.61亿元，实现净利润约为人民币-0.08亿元。截止2019年6月30日，广西海王银河医药有限公司总资产约为人民币0.55亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.19亿元，实现净利润约为人民币-0.03亿元。

　　（七十九）聚赢医疗器械（上海）有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、成立日期：2017年02月20日

　　4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号703室-1

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，聚赢医疗器械（上海）有限公司总资产约为人民币4.4亿元，净资产约为人民币0.4亿元；2018年营业收入约为人民币8亿元，实现净利润约为人民币0.2亿元。截止2019年6月30日，聚赢医疗器械（上海）有限公司总资产约为人民币5亿元，净资产约为人民币0.63亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币6.3亿元，实现净利润约为人民币0.28亿元。

　　（八十）上海方承医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、成立日期：2012年11月30日

　　4、住所：上海市静安区江场三路211号501室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司聚赢医疗器械（上海）有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　上海方承医疗器械有限公司为公司2018年11月并入的公司。截止2019年6月30日，上海方承医疗器械有限公司总资产约为人民币4.06亿元，净资产约为人民币0.59亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币4.82亿元，实现净利润约为人民币0.24亿元。

　　（八十一）上海海王运和医疗技术服务有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币1575万元

　　3、成立日期：2004年03月22日

　　4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号704-1室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，上海海王运和医疗技术服务有限公司总资产约为人民币1.47亿元，净资产约为人民币0.42亿元；2018年营业收入约为人民币2.76亿元，实现净利润约为人民币0.21亿元。截止2019年6月30日，上海海王运和医疗技术服务有限公司总资产约为人民币1.59亿元，净资产约为人民币0.56亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.51亿元，实现净利润约为人民币0.17亿元。

　　（八十二）海王业威医疗科技（上海）有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2018年12月18日

　　4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号701-3室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王业威医疗科技（上海）有限公司为公司2018年12月设立的公司。截止2019年6月30日，海王业威医疗科技（上海）有限公司总资产约为人民币0.4亿元，净资产约为人民币0.12亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.5亿元，实现净利润约为人民币0.017亿元。

　　（八十三）四川海王医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、成立日期：2018年04月17日

　　4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　四川海王医疗科技有限公司为公司2018年5月并入的公司。截止2018年12月31日，四川海王医疗科技有限公司总资产约为人民币1.15亿元，净资产约为人民币0.23亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币1.06亿元，实现并表净利润约为人民币0.18亿元。截止2019年6月30日，四川海王医疗科技有限公司总资产约为人民币1.72亿元，净资产约为人民币0.23亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.13亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。

　　（八十四）海王医疗配送服务（广东）有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、成立日期：2015年04月09日

　　4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其65%股权，其他非关联股东持有其35%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，海王医疗配送服务（广东）有限公司总资产约为人民币3.72亿元，净资产约为人民币0.71亿元；2018年营业收入约为人民币5.8亿元，实现净利润约为人民币0.2亿元。截止2019年6月30日，海王医疗配送服务（广东）有限公司总资产约为人民币4.46亿元，净资产约为人民币0.62亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币2.61亿元，实现净利润约为人民币0.06亿元。

　　（八十五）海王医疗配送服务（福建）有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2017年12月15日

　　4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路12号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王医疗配送服务（广东）有限公司有限公司持有其50%股权，公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司持有其40%股权，其他非关联股东持有其10%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，海王医疗配送服务（福建）有限公司总资产约为人民币0.03亿元，净资产约为人民币-0.01亿元；2018年营业收入约为人民币0.02亿元，实现净利润约为人民币-0.01亿元。截止2019年6月30日，海王医疗配送服务（福建）有限公司总资产约为人民币0.38亿元，净资产约为人民币-33万元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.2亿元，实现净利润约为人民币91万元。

　　（八十六）江苏海王垠典医疗器械贸易有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、成立日期：2017年08月28日

　　4、住所：南京市江北新区星火路17号创智大厦B座6C-A03室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技（上海）有限公司有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　江苏海王垠典医疗器械贸易有限公司为公司2018年3月并入的公司。截止2018年12月31日，江苏海王垠典医疗器械贸易有限公司总资产约为人民币0.41亿元，净资产约为人民币0.08亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币0.3亿元，实现并表净利润约为人民币7万元。截止2019年6月30日，江苏海王垠典医疗器械贸易有限公司总资产约为人民币0.73亿元，净资产约为人民币0.1亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.53亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（八十七）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：杨拴成

　　2、注册资本：人民币1800万元

　　3、成立日期：2014年12月01日

　　4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢3层301

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其88%股权，其他非关联股东持有其12%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币2.57亿元，净资产约为人民币0.25亿元；2018年营业收入约为人民币2.17亿元，实现净利润约为人民币0.23亿元。截止2019年6月30日，海王建昌（北京）医疗器械有限公司总资产约为人民币2.67亿元，净资产约为人民币0.27亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.07亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（八十八）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2017年02月22日

　　4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路66号5幢01-101室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司海王建昌（北京）医疗器械有限公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，宁波建昌中兴国际贸易有限公司总资产约为人民币3.54亿元，净资产约为人民币0.32亿元；2018年营业收入约为人民币1.9亿元，实现净利润约为人民币0.36亿元。截止2019年6月30日，宁波建昌中兴国际贸易有限公司总资产约为人民币3.87亿元，净资产约为人民币0.63亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.15亿元，实现净利润约为人民币0.3亿元。

　　（八十九）海王共图（北京）医疗设备有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币1500万元

　　3、成立日期：2017年12月11日

　　4、住所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼12层1210室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司宁波建昌中兴国际贸易有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持有其30%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王共图（北京）医疗设备有限公司为公司2018年5月并入的公司。截止2018年12月31日，海王共图（北京）医疗设备有限公司总资产约为人民币1.93亿元，净资产约为人民币0.41亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币2.7亿元，实现并表净利润约为人民币0.26亿元。截止2019年6月30日，海王共图（北京）医疗设备有限公司总资产约为人民币2.68亿元，净资产约为人民币0.56亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币1.45亿元，实现净利润约为人民币0.15亿元。

　　（九十）海王（天津）医疗技术有限公司

　　1、法定代表人：任以俊

　　2、注册资本：人民币1080万元

　　3、成立日期：2011年02月28日

　　4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦1号楼801、802

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司宁波建昌中兴国际贸易有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持有其20%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　海王（天津）医疗技术有限公司为公司2018年5月并入的公司。截止2018年12月31日，海王（天津）医疗技术有限公司总资产约为人民币0.76亿元，净资产约为人民币0.13亿元；2018年实现并表营业收入约为人民币0.84亿元，实现并表净利润约为人民币0.09亿元。截止2019年6月30日，海王（天津）医疗技术有限公司总资产约为人民币0.88亿元，净资产约为人民币0.15亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.44亿元，实现净利润约为人民币0.02亿元。

　　（九十一）深圳市深业医药发展有限公司

　　1、法定代表人：刘晓勇

　　2、注册资本：人民币1050万元

　　3、成立日期：2002年11月18日

　　4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其60%股权，其他非关联股东持有其40%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，深圳市深业医药发展有限公司总资产约为人民币5.71亿元，净资产约为人民币0.16亿元；2018年营业收入约为人民币6.65亿元，实现净利润约为人民币0.12亿元。截止2019年6月30日，深圳市深业医药发展有限公司总资产约为人民币8.71亿元，净资产约为人民币0.22亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币3.7亿元，实现净利润约为人民币0.07亿元。

　　（九十二）深圳市海王银河医药投资有限公司

　　1、法定代表人：沈大凯

　　2、注册资本：人民币16000万元

　　3、成立日期：2001年02月23日

　　4、住所：深圳市南山区粤海街道科技中三路一号海王银河科技大厦23楼2302室

　　5、经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含限制项目)

　　6、股东持股：本公司直接持有其99.25%股权，自然人刘占军持有其0.63%股权，自然人沈大凯持有其0.06%股权，其他非关联股东持有其0.06%股权。

　　7、主要财务指标（财务数据以各公司审计报告或经签字的财务报表为准）：

　　截止2018年12月31日，深圳市海王银河医药投资有限公司总资产约为人民币48.04亿元，净资产约为人民币5.17亿元；2018年营业收入约为人民币0.28亿元，实现净利润约为人民币4.14亿元。截止2019年6月30日，深圳市海王银河医药投资有限公司总资产约为人民币46.5亿元，净资产约为人民币4.47亿元；2019年1-6月实现营业收入约为人民币0.21亿元，实现净利润约为人民币-0.7亿元。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

　　四、董事局意见

　　1．提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因

　　上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

　　因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内为符合条件的子公司进行调剂。

　　2．对公司的影响及风险

　　上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

　　3、同比例担保及反担保情况

　　上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

　　具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

　　4、其他

　　因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过65亿元。

　　五、累计对外担保情况

　　截至2019年12月底（未经审计），本公司累计担保余额约为人民币37.02亿元（全部为对子公司提供的担保），约占公司2018年度经审计合并报表净资产的比例为52.01%，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年二月二十一日

　　证券代码：000078            证券简称：海王生物             公告编号：2020-013

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于为参股公司

　　提供同比例担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之控股子公司）

　　苏鲁海王：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）

　　山东康力：山东康力医疗器械科技有限公司（本公司之参股公司）

　　一、担保情况概述

　　公司间接持有山东康力40%股权，山东康力主要生产防护口罩和防护服等医疗产品，因业务发展需要其拟向银行（或其他金融机构）申请借款，为支持山东康力的业务发展，公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行（或其他金融机构）申请的借款按照持股比例提供同比例担保，本公司提供的最高担保金额不超过人民币7,000万元。

　　上述事项业经公司于2020年2月20日召开的第八届董事局第六次会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为该被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权公司管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

　　公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

　　根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司

　　法定代表人：梁会亮

　　注册资本：人民币3636.11万元

　　成立日期：2001年02月28日

　　住所：市中区汇泉东路

　　经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东持股：公司子公司银河投资持有其27.27%股权，公司子公司苏鲁海王持有其12.73%股权，山东鲁华能源集团有限公司持有其28.00%股权，山东鲁华龙心生物科技股份有限公司持有其12.00%股权，非关联自然人合计持有其20.00%股权。

　　主要财务指标：2017年8月，山东康力成为公司的间接参股公司。截至2019年6月30日，山东康力总资产约为人民币2.32亿元，净资产约为人民币1.29亿元；2019年1-6月营业收入约为人民币0.37亿元，实现净利润约为人民币0.017亿元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构）申请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币7,000万元，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

　　四、董事局意见

　　山东康力为本公司合计持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景 较好，具备一定的偿债能力，公司董事局同意为其在银行（或其他金融机构）申请的借款按照公司持股比例提供同比例担保，担保总金额不超过人民币7,000万元。本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

　　五、独立董事的独立意见

　　经查询相关资料获悉，山东康力医疗器械科技有限公司经营状况稳定，具有一定的偿债能力，本公司按持股比例为其提供同比例担保，总额度不超过7,000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意该事项。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2019年12月底（未经审计），本公司累计担保余额约为人民币37.02亿元（全部为对子公司提供的担保），约占公司2018年度经审计合并报表净资产的比例为52.01%，不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年二月二十一日

　　证券代码：000078           证券简称：海王生物              公告编号：2020-014

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于关联方向公司提供借款

　　暨关联交易的的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）及其下属子公司预计2020年-2021年度向公司提供累计余额不超过人民币15亿元的借款，公司实际控制人张思民先生实际控制的深圳市海王星辰医药有限公司（以下简称“海王星辰”）及其下属子公司预计2020年-2021年度向公司提供累计余额不超过人民币5亿元的借款。借款用于公司日常资金周转和经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团、海王星辰的资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。

　　海王集团为本公司控股股东，截止目前持有本公司股份1,216,445,128 股，约占本公司总股本的44.03%；海王星辰为本公司实际控制人张思民先生实际控制的企业。海王集团及海王星辰均为本公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，审议本议案时关联股东需回避表决。提请公司股东大会授权公司管理层，在审批通过后与海王集团、海王星辰签订相关借款协议。

　　在本事项提交公司董事局审议之前，公司独立董事对本事项进行了事前审核 并发表了独立意见。公司于2020年2月20日召开的第八届董事局第六次会议审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》时，关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生回避表决，会议同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结果审议通过了本事项。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方海王集团的基本情况

　　1、基础信息

　　名称：深圳海王集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192214061U

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

　　注册资本：人民币12051.62 万元

　　住所：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

　　法定代表人：张思民

　　经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产(租赁面积:4652.67平方)租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

　　2、海王集团股东及持股比例

　　深圳海王控股集团有限公司持有海王集团 59.68%的股权，为海王集团第一大股东；（香港）恒建企业有限公司持有海王集团 20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团 20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司 70%股权，持有（香港）恒建企业有限公司 15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

　　3、海王集团主要财务数据

　　海王集团2017年、2018年分别实现营业收入约为274亿元、451亿元。截至2018年12月31日，海王集团的资产总额约为541亿元，净资产约为117亿元，2018年度实现的净利润约为4.1亿元。

　　4、关联关系说明

　　海王集团为本公司控股股东，截止目前持有本公司股份 1,216,445,128 股，约占本公司总股本的44.03%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王集团为本公司的关联法人。

　　5、经查询，海王集团不属于失信被执行人。

　　（二）关联方海王星辰的基本情况

　　1、基础信息

　　名称：深圳市海王星辰医药有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192352405U

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5845.2711 万元

　　住所：深圳市南山区粤海街道中心路兰香一街2号海王星辰大厦22层B

　　法定代表人：张英男

　　经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;营销策划;计算机网络的技术开发、技术咨询、技术服务;经营进出口业务;化妆品的销售;滋补保健类中药材、农副产品销售。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发;保健食品批发;预包装食品、乳制品批发;医疗器械批发;酒类批发;中医馆经营;中医诊所经营;中西医结合诊所经营。

　　2、海王星辰股东及持股比例

　　深圳市海王星辰商业发展有限公司持有海王星辰97%的股权，张思民先生通过持有深圳市海王星辰商业发展有限公司之股东CHINA NEPSTAR CHAIN DRUGSTORE LTD 100%的股权，实际控制海王星辰；深圳市睿达管理咨询服务有限公司持有海王星辰3%的股权；张思民先生为海王星辰实际控制人。

　　3、海王星辰主要财务数据

　　海王星辰2017年、2018年分别实现营业收入约为44亿元、53亿元。截至2018年12月31日，海王星辰的资产总额约为24亿元， 2018年度实现的净利润约为1.4亿元。

　　4、关联关系说明

　　海王星辰的实际控制人为张思民先生，与本公司为同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王星辰为本公司的关联法人。

　　5、经查询，海王星辰不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（1）关联交易的主要内容

　　为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东海王集团及其下属子公司、公司实际控制人张思民先生实际控制的海王星辰及其下属子公司预计2020-2021年度分别向公司提供累计余额不超过人民币15亿元、5亿元的借款，借款用于公司日常经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团、海王星辰的资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。

　　（2）定价原则

　　借款利率以公司同期非金融机构借款平均利率为基准，海王集团及海王星辰提供的借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要。海王集团及海王星辰为本公司提供的临时周转资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于业务的有序发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2019年6月30日，公司与海王集团及其下属子公司已发生的日常经营类关联交易总额为32,250.29万元（未经审计）。各类关联交易情况如下：

　　■

　　截至2019年6月30日，公司与海王星辰及其下属子公司已发生的日常经营类关联交易总额为1,582.17万元（未经审计），关联交易内容为本公司向海王星辰及其下属子公司提供产品销售及配送服务。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本关联交易事项事前认可，并发表了独立意见。

　　独立董事事前认可意见：公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）及其下属子公司、公司实际控制人张思民先生实际控制的深圳市海王星辰医药有限公司（以下简称“海王星辰”）及其下属子公司向公司提供借款一事构成关联交易。海王集团、海王星辰向公司提供借款是为了更好地满足公司日常经营需要，借款利率合理、公允，是对公司发展极大支持的有力体现。我们同意将该事项按程序提交公司董事局审议。

　　独立董事独立意见：公司控股股东深圳海王集团股份有限公司及其下属子公司、公司实际控制人张思民先生实际控制的深圳市海王星辰医药有限公司及其下属子公司预计2020-2021年度向公司提供借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，为公司提供的临时周转资金。借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。公司董事局在审议此事项前已将该事项提交我们事前审核，且关联董事在审议该事项的董事局会议上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。鉴于上述情况，我们同意《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年二月二十一日

　　证券代码：000078           证券简称：海王生物           公告编号：2020-015

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2020年3月10日（星期二）下午14:50

　　（2）网络投票：2020年3月10日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年3月10日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月10日（星期二）9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月3日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年3月3日（星期二）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于对控股子公司增资的议案

　　2、关于公司符合公开发行公司债券（疫情防控债）及非公开发行短期公司债券（疫情防控债）条件的议案

　　3、关于拟公开发行公司债券（疫情防控债）的议案

　　4、关于拟非公开发行短期公司债券（疫情防控债）的议案

　　5、关于提请股东大会授权管理层办理公开发行公司债券（疫情防控债）及非公开发行短期公司债券（疫情防控债）相关事宜的议案

　　6、关于申请银行综合授信的议案

　　7、关于为控股子公司提供担保的议案

　　8、关于为参股公司提供同比例担保的议案

　　9、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案

　　议案1业经公司于2020年1月15日召开的第八届董事局第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；

　　议案2至议案9业经公司于2020年2月20日召开的第八届董事局第六次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　特别强调事项：

　　1、议案7、议案8为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、审议议案9时，关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记时间：2020年3月4日-2020年3月9日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件 一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　联系电话：0755-26980336       传真：0755-26968995

　　联系人：谢德胜、刘丹

　　邮编：518057

　　2、会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　八、授权委托书（详见附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年二月二十一日

　　附件一、

　　参与网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360078。

　　2、投票简称：海王投票。

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月10日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月10日（星期二）9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　委托人签字：                       受托人签字：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期及有效期：