证券代码：002390        证券简称：信邦制药        公告编号：2020-017

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（    公告编号：2020-012）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2020年2月20日 下午14：40

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2020年2月14日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共27人，合计持有公司有表决权的股票数693,697,866股，占公司发行在外股份总数的43.7982％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）8人，股份161,334,595股，占公司发行在外股份总数的10.1862％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计19人，股份532,363,271股,占公司发行在外股份总数的33.6119％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共13人，股份3,486,282股,占公司发行在外股份总数的0.2201％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1162％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的中小股东共计12人，股份1,645,351股,占公司发行在外股份总数的0.1039％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　　1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意693,686,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9983％；反对11,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股;占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意3,474,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.6615％；反对11,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3356％；弃权100股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0029％。

　　2、《关于对全资子公司减资的议案》

　　表决结果：同意693,685,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9982％；反对12,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意3,473,482股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6328％；反对12,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3643％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0029%。

　　3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意693,685,966股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9983％；反对11,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意3,474,382股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6587％；反对11,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3413％；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年二月二十一日

　　证券代码：002390         证券简称：信邦制药       公告编号：2020-018

　　债券代码：112625     债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于为下属医院提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议及2019年3月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于2019年10月14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2019年度向银行申请总额不超过575,500 万元的银行综合授信，总担保额度不超过305,500 万元。详情可参见2019年2月27日和2019年10月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　公司于2020年2月19日与交通银行贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:20200183343018L1B1)，公司为下属医院贵州医科大学附属乌当医院（以下简称“乌当医院”）向交通银行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币6,000万元。同日，就该担保事项，毛大华先生为乌当医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：贵州医科大学附属乌当医院

　　住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道310号

　　法定代表人：毛大华

　　公司类型：事业单位

　　注册资本：8,000 万元

　　举办单位：贵州省肿瘤医院有限公司

　　有效期：2017年12月21日 至2022年12月21日

　　经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

　　三、关联关系说明

　　■

　　四、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。

　　五、担保主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州医科大学附属乌当医院

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止

　　担保金额：人民币 6,000 万元

　　六、董事会意见

　　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%；实际履行担保总额为180,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.84%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　八、备查文件目录

　　《保证合同》及《反担保合同》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年二月二十一日