本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司2020年度创业板非公开发行 A 股股票的相关议案。公司《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》《2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》《2020年度创业板非公发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件于2020年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中密控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十一日