证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2020-007号

　　金圆环保股份有限公司第九届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2020年02月18日以电子邮件形式发出，会议于2020年02月20日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为子公司青海互助金圆水泥有限公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁贷款不超过人民币6,000万元（含6,000万元）提供担保，担保期限不超过3年（含3年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次对外担保事项在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告》（2020-008号）。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年02月21日

　　证券代码：000546    证券简称：金圆股份    公告编号：2020-008号

　　金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请融资租赁贷款不超过人民币6,000万元（含6,000万元）提供担保，担保期限不超过3年（含3年），具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2020年02月20日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过，且在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2019年04月25日、05月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2018年年度股东大会作出决议之日起至2019年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2019年04月27日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（    公告编号：2019-037号）。

　　公司本次拟为互助金圆向远东租赁申请融资租赁贷款提供的担保在上述股东大会批准的互助金圆剩余担保额度内，故无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保事项发生前后，公司及子公司对互助金圆的担保余额及可用担保额度详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：含本次拟提供的不超过6,000万元担保（暂以6,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1．被担保人基本情况

　　公司全称：青海互助金圆水泥有限公司

　　统一社会信用代码：916321266619231520

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：互助县塘川镇工业集中区

　　法定代表人：唐远平

　　注册资本：55,000万元

　　成立时间：2008年01月22日

　　经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零售。

　　2．被担保人产权及控制关系

　　互助金圆为公司全资子公司。

　　3．被担保人财务状况

　　互助金圆近期主要财务指标见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．被担保方信用情况

　　根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，互助金圆不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　互助金圆是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为互助金圆申请融资租赁贷款提供担保是为了满足互助金圆的经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保在公司 2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；互助金圆是公司全资子公司，公司本次为互助金圆申请融资租赁贷款提供担保，有利于互助金圆的经营和发展，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》。

　　六、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币205,078.14万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的55.59%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第三十四次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年02月21日