本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　当前，全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作正处于关键时期，为切实履行企业社会责任，全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）将向广州市红十字会捐赠资金50万元人民币和1万份食品物资，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

　　本次对外捐赠事项已于2020年2月20日经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体捐赠事宜授权公司管理层负责办理。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次对外捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，是积极履行上市公司社会责任的重要体现。公司本次对外捐赠为公司自有资金及自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　报备文件

　　广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2020年2月21日