证券代码：600186           证券简称：*ST莲花             公告编号：2020—012

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于公司股票可能被暂停上市的

　　第二次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●依据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）的规定，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　　一、可能被暂停上市的原因

　　公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》13.2.1 条第（一）、（二）项的规定，公司股票已于2019年4月29日被实施退市风险警示。若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，或2019年度经审计的期末净资产仍为负值，根据《上市规则》第14.1.1条第（一）、（二）项的规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

　　二、公司股票停牌及暂停上市决定

　　若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，或2019年度经审计的期末净资产仍为负值，根据《上市规则》14.1.3条的规定，公司股票将自公司2019年年度报告披露日起停牌，上海证券交易所将在停牌起始日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

　　公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告》（2020-006号）。

　　四、其他事项

　　公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2019年年度业绩预盈公告》（2020-005号）， 经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元到8,200万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-31,800万元到-34,500万元。经财务部门初步测算，公司2019年度期末净资产亦为正值。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。

　　目前，公司2019年年度报告审计工作正在进行中，公司2019年年度报告预约披露的日期为2020年3月12日。

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　证券代码：600186        证券简称：*ST莲花       公告编号：2020—013

　　莲花健康产业集团股份有限公司关于

　　选举第八届监事会职工监事的公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会会议研究，推选王峰先生为公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满。

　　王峰先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十日

　　附：王峰先生简历:

　　王峰，男，1969年7月出生，中共党员，本科学历，经济师，政工师。

　　1984年10月至1989年3月，在北京军区空军后勤部汽车修理厂服役；

　　1989年4月至1998年8月，在周口地区味精厂工作，历任团委书记、办公室副主任、第三污水处理厂厂长等职；

　　1998年9月至2004年6月，在河南省莲花味精集团有限公司工作，历任合资办公室副主任、莲花医疗用品有限公司常务副总经理、四川销售分公司经理；

　　2004年7月至今，在莲花健康产业集团股份有限公司工作，历任运输公司经理、综合办主任、纪委副书记、监察部长、服务公司总经理、公司第六、七届监事会职工监事等职，现任公司第八届监事会职工监事、运输公司总经理。

　　证券代码：600186       证券简称：*ST莲花    公告编号：2020-014

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长王维法先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事罗贤辉先生、独立董事刘建中先生、邓文胜先生、陈宁先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书韩安道先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

　　律师：栾敬君、李秋霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2020年2月20日

　　证券代码：600186           证券简称：*ST莲花             公告编号：2020—015

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年2月13日发出，于2020年2月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，现场会议在公司会议室召开，推选王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举王维法先生担任公司第八届董事会董事长。（简历详见附件）

　　表决结果：同意9票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长提名，聘任韩安道先生担任公司总裁，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

　　表决结果：同意9票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　三、审议通过了《关于决定公司法定代表人的议案》

　　决定王维法先生担任公司法定代表人。（简历详见附件）

　　表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，聘任罗贤辉先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经总裁提名，聘任李海峰先生担任公司副总裁。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经总裁提名，聘任罗贤辉先生担任公司副总裁。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经总裁提名，聘任袁宏先生担任公司财务总监。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经总裁提名，聘任刘建春先生担任公司总裁助理。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经总裁提名，聘任朱捷先生担任公司总裁助理。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　以上人员任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任宋伟先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第八届董事会各专门委员会：

　　1、审计委员会由3人组成：主任委员汪和俊先生(独立董事)，其他委员为吴志伟先生(独立董事)、罗贤辉先生；

　　2、战略委员会由4人组成：主任委员为王维法先生，其他委员为韩安道先生、陈永健先生、吴志伟先生(独立董事)；

　　3、提名委员会由3人组成：主任委员为陈茂新先生(独立董事)，其他委员为汪和俊先生(独立董事)、王维法先生；

　　4、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为吴志伟先生(独立董事)，其他委员为汪和俊先生(独立董事)、王维法先生。

　　表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　以上人员简历详见附件。

　　八、审议通过了《关于制订〈总裁工作细则〉的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《总裁工作细则》，原公司《总经理议事规则》废止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《总裁工作细则》。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　附件：

　　王维法先生简历：

　　王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员。

　　1984年7月毕业于安徽大学法律系；

　　1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；

　　2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；

　　2017年12月经中共六安市委批准提前退休；

　　2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事；

　　2018年6月至今，接受国厚资产管理股份有限公司聘请担任法律顾问；

　　2018年8月至今，任公司董事长；

　　2019年10月至今，任公司战略重整委员会召集人。

　　韩安道先生简历：

　　韩安道，男，汉族，1975年5月出生，1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。

　　1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；

　　1999年9月至2012年3月，先后任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；

　　2012年3月至2013年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；

　　2013年3月至2016年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长、线上销售负责人；

　　2016年4月至2017年6月，任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；

　　2017年6月至2018年5月，任零售商业、制造业等企业管理咨询顾问；

　　2018年5月至今，任公司副总经理、董事会秘书（期间，2019年5月至2019年9月代理公司财务总监）；

　　2018年7月至今，任公司第七、八届董事会董事；

　　2019年10月至今，任公司经营管理委员会召集人。

　　罗贤辉先生简历：

　　罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。

　　2010年毕业于湖南大学会计学专业；

　　2010年至2011年，任中国农业银行中山分行综合柜员；

　　2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；

　　2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；

　　2014年至今就职于国厚资产管理股份有限公司，现任直接投资部副总经理，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理；

　　2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事。

　　陈永健先生简历：

　　陈永健，男，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。

　　1995年8月至2002年7月，任海南省国际信托投资公司电脑部经理、营业部副总经理、营业部总经理；

　　2002年8月至2004年4月，任金元证券有限责任公司营业部总经理；

　　2004年5月至2010年3月，任金元证券有限责任公司资产管理总部总经理助理、综合管理总部副总经理；

　　2010年3月至2011年7月，任金元证券股份有限公司人力资源总部总经理、副监事长；

　　2011年8月至2013年6月，任华林证券有限责任公司董事会秘书、党委委员；

　　2013年7月至2019年4月，任华林证券股份有限公司CEO、党委书记；

　　2019年至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书；

　　2020年2月，任公司第八届董事会董事。

　　汪和俊先生简历：

　　汪和俊，男，汉族，1977年9月出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。

　　1998年毕业于北京理工大学计算机金融系。

　　曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所，现任安徽省税务师协会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事。

　　2008年至今，任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；

　　2019年1月至今，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。

　　2020年2月，任公司第八届董事会独立董事。

　　吴志伟先生简历：

　　吴志伟，男，汉族，1985年7月出生，硕士研究生。

　　2007年6月毕业于南京大学会计系；

　　2015年1月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；

　　2007年至2010年，任箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；

　　2010年至2012年，任无锡紫光投资管理有限公司投资经理；

　　2012年至2018年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；

　　2019年至今，任上海凯珩投资管理有限公司总经理。

　　2020年2月，任公司第八届董事会独立董事。

　　陈茂新先生简历：

　　陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。

　　1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员；

　　2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；

　　2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；

　　2016年11月退休。

　　2020年2月，任公司第八届董事会独立董事。

　　李海峰先生简历：

　　李海峰，男，出生于1971年10月，中共党员，大学专科学历。2013年，获全国轻工业行业劳动模范称号。

　　1992年至1998年，就职于公司从事理货、商检、报关、计划等工作；

　　1998年至2003年，任河南莲花进出口有限公司进口部经理；

　　2004年至2005年4月，任河南莲花进出口有限公司总经理；

　　2005年4月至2013年，任莲花健康国贸事业线线长；

　　2013年底至2016年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；

　　2016年至2019年10月，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场业务；

　　2019年3月至今，任公司总经理助理；

　　2019年10月至今，任公司经营管理委员会主任。

　　袁宏先生简历：

　　袁宏，男，1976年12月出生，河南大学行政管理硕士研究生学历，注册会计师。

　　1996年7月至2003年11月，在中国建设银行开封分行工作；

　　2008年9月至2010年4月，任中勤万信会计师事务所河南分公司项目经理；

　　2010年5月至2011年6月，任开封市商业银行郑州农业路支行财务经理；

　　2011年7月至2013年11月，任河南银达铝业有限公司财务总监；

　　2013年12月至2019年8月，任河南五朵山实业有限公司财务总监；

　　2019年9月至今，任公司财务总监。

　　刘建春先生简历：

　　刘建春，男，汉族，1972年7月出生，本科学历，中共党员。

　　1989年10月至1990年12月，在项城财政局服务公司工作；

　　1991年1月至1992年12月，在公司总厂动力站工作；

　　1993年1月至2011年2月，在公司采购部（原供应公司）工作，历任中转站副站长，辅料业务组长，信息部部长；

　　2011年3年至2016年5月，任公司办公室副主任；

　　2016年6月至2019年12月，任公司办公室主任；

　　2018年12月至今，任公司总经理助理兼人力资源与合规总监；

　　2019年12月至今，任河南莲花面粉有限公司总经理。

　　朱捷先生简历：

　　朱捷，男，1968年10月出生，中共党员，专科学历。

　　1988年参加工作，历任公司化工处处长、办公室副主任、健康产品销售事业部部长、采购部部长、莲花生态工业园办公室主任、基建部部长；

　　2016年1月至2019年12月，任公司采购中心经理、总监；

　　2019年7月至今，任“莲花退城入园”项目建设领导小组副组长；

　　2019年8月至今，任公司总经理助理；

　　2019年12月至今，任公司供应链公司总经理。

　　宋伟先生简历：

　　宋伟，男，汉族，1978年7月出生，大学本科学历。

　　2000年参加工作，历任公司证券部副部长、部长、董事会办公室主任；

　　2015年5月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600186           证券简称：*ST莲花             公告编号：2020—016

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年2月13日发出，于2020年2月19日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举王峰先生为公司第八届监事会主席。（简历详见附件）

　　表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月20日

　　附件：

　　王峰先生简历:

　　王峰，男，1969年7月出生，中共党员，本科学历，经济师，政工师。

　　1984年10月至1989年3月，在北京军区空军后勤部汽车修理厂服役；

　　1989年4月至1998年8月，在周口地区味精厂工作，历任团委书记、办公室副主任、第三污水处理厂厂长等职；

　　1998年9月至2004年6月，在河南省莲花味精集团有限公司工作，历任合资办公室副主任、莲花医疗用品有限公司常务副总经理、四川销售分公司经理；

　　2004年7月至今，在莲花健康产业集团股份有限公司工作，历任运输公司经理、综合办主任、纪委副书记、监察部长、服务公司总经理、公司第六、七届监事会职工监事等职，现任公司第八届监事会职工监事、运输公司总经理。