证券代码：600158         股票简称：中体产业         编号：临2020-08

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届董事会2020年第二次临时

　　会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司审计机构的公告》（临2020-09）。

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意： 8票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于修改公司章程的公告》（临2020-10）。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：8票，反对： 0票，弃权：0票。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（临2020-11）。

　　其中，第一、二项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业         编号：临2020-09

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于变更公司审计机构的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，拟将2019年度财务审计机构和内控审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更审计机构的情况说明

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）自公司1998年上市至2018年度，持续担任公司财务和内部控制审计机构。鉴于兴华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司业务发展和未来审计需要，经公司谨慎研究，董事会审计委员会提议，拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。聘期一年，审计费用80万元。

　　公司原审计机构兴华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对兴华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。

　　二、拟聘任的审计机构基本情况

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执行事务合伙人：杨雄、梁春

　　成立日期：2012-02-09

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　三、变更审计机构履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　2.公司于2020年2月18日召开第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，同意不再续聘兴华会计师事务所并聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。

　　3.公司独立董事发表事前认可意见如下：经核查，大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019 年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更大华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司不再续聘兴华会计师事务所为2019年度财务审计机构，符合相关法律法规及《公司章程》规定。公司拟聘任的大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，具有提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。变更公司审计机构的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。综上所述，我们认为本次变更审计机构符合相关法律法规的规定以及上市公司和全体股东的利益，同意本次董事会就本次交易事项的相关安排。

　　4.公司监事会对此事项发表意见如下：大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更其为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　5.本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十八日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-10

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日以通讯方式召开第七届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要，现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：

　　一、修改条款

　　1. 修改第十三条

　　原文内容：第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现修改为：第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述修改内容以工商行政管理机关最终审核为准。

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年二月十八日

　　证券代码：600158    证券简称：中体产业   公告编号：2020-11

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年3月6日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月6日 14点00 分

　　召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期上海证券交易所股东大会网络投票系统和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月6日

　　至2020年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第七届董事会2020年第二次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的相关公告。

　　（二）特别决议议案：议案2

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2020年3月4日上午9:00——下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：许宁宁

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人股东帐户：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　被委托人身份证号码：             被委托人签名：

　　■

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业         编号：临2020-12

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届监事会2020年

　　第二次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开。出席会议监事应到4名，实到4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更其为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　同意：4票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月十八日