证券代码：002869     证券简称：金溢科技    公告编号：2020-013

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于取消召开2020年

　　第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》，具体情况详见公司于2020年1月20日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-008）。

　　现根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要，公司于2020年2月17日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、原会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年2月20日（周四）下午14:30开始

　　网络投票时间为：2019年2月20日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议的股权登记日：2020年2月17日

　　二、取消股东大会的原因

　　因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020 年2 月20日召开的2020 年第一次临时股东大会。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　四、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月17日

　　证券代码：002869     证券简称：金溢科技    公告编号：2020-012

　　深圳市金溢科技股份有限公司第二届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2020年2月17日以通讯表决方式召开，本次会议由全体董事于2020年2月16日临时一致决定召开，会议通知已于2020年2月16日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于取消召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，决定取消原定于2020 年2 月20日召开的2020 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（    公告编号：2020-013）。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月17日