证券代码：000597            证券简称：东北制药            公告编号：2020-024

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2020年2月11日发出会议通知，于2020年2月17日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意聘任杨文锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（2020-025）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：000597                证券简称：东北制药                公告编号：2020-025

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意聘任杨文锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

　　董事会认为，杨文锋先生符合《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《东北制药集团股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会对上述高管人员的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次公司聘任副总经理的事项。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　附件

　　杨文锋先生简历

　　杨文锋：男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任东北制药沈阳第一制药有限公司生产部部长，人力资源部部长，103分厂厂长，东北制药集团股份有限公司总经理助理，现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

　　杨文锋先生持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。