本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，副董事长张志新先生，副董事长王玉明先生，独立董事孙立荣女士，曲刚先生，沈颂东先生因事，未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李森先生因事，未出席；

　　3、 董事会秘书李文东先生出席会议；副总经理江辉先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2.01 董事候选人孙静波

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2.02 董事候选人李鹏

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

　　律师：杨桂芬、孙福祥

　　2、律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　2020年2月13日