证券代码：603012    证券简称：创力集团    公告编号：临2020-003

　　上海创力集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议（“本次会议”）于2020年2月12日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

　　本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　公司于2020年2月7日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于调整公司组织结构的公告》。（    公告编号：2020-004）

　　二、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于变更高级管理人员的公告》。（    公告编号：2020-005）

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月13日

　　证券代码：603012    证券简称：创力集团    公告编号：临2020-004

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于调整公司组织结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020年 2月12日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

　　为实现公司战略发展目标，提高公司运营效率和优化管理流程，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，调整内容如下：

　　1.市场部和售后服务部合并，成立市场营销中心；

　　2.质量管理部、质量检验部合并，成立质量管理中心；

　　3.仓储部、物资采购部合并，成立采购仓储中心；

　　4.研究总院、科技发展部、掘进机事业部合并，成立技术研发中心；

　　5.生产制造部、电气制造部、电气管理部、总装车间合并，成立生产制造中心；

　　6.原财务部、综合办公室、人力资源部分别更名为财务中心、行政中心、人力资源中心；

　　7.投资管理部并入企业管理部；

　　8.原有的常熟分公司、基建部保留不变，新增总经理办公室。

　　本次调整后的公司组织结构图详见附下图。

　　■

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月13日

　　证券代码：603012    证券简称：创力集团    公告编号：临2020-005

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）董事会于近日收到公司副总经理芮国洪先生的书面辞职报告。芮国洪先生因个人原因及工作调动，申请辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受芮国洪先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。芮国洪先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对芮国洪先生在任职副总经理期间勤勉尽责的工作和为推进公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　经总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任刘志明先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

　　附件：刘志明先生简历

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月13日

　　刘志明：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历，自2007年8月至2008年8月西安煤矿机械厂采煤机所技术员；自2008年8月至2019年6月西安煤矿机械有限公司历任产品设计研究院电气所室主任、总装配分公司副经理、电气分公司副经理（主持工作）、产品设计研究院技术部部长、产品设计研究院副院长；自2019年7月至2019年10月浙江中煤机械科技有限公司任副总经理。

　　刘志明先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。