证券代码：002921              证券简称：联诚精密             公告编号：2020-007

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年2月12日（星期三）14:00

　　网络投票时间：2020年2月12日（星期三），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月12日上午09:15至2020年2月12日下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次会议的股东和股东授权委托代表总计13人，代表股份52,356,004股，占上市公司总股份的65.4450%，无股东授权委托独立董事出席本次股东大会并投票。

　　出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10人，代表股份21,816,004股，占上市公司总股份的27.2700%。

　　2、现场出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共6人，代表有表决权的股份42,240,000股，占公司股份总数的52.8000%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计7人，代表股份10,116,004股，占上市公司总股份的12.6450%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　在独立董事征集投票权期间，共有0名股东委托独立董事投票，代表股份     0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　5、出席、列席人员情况

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

　　1.00、审议通过《关于〈山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决情况：同意52,353,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意21,813,604股，占出席会议中小股东所持股份的99.9890%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

　　2.00、审议通过《关于〈山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意52,353,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意21,813,604股，占出席会议中小股东所持股份的99.9890%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

　　3.00、审议通过《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决情况：同意52,353,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意21,813,604股，占出席会议中小股东所持股份的99.9890%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所委派律师程劲松、杨文杰对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十三日

　　证券代码：002921               证券简称：联诚精密              公告编号：2020-008

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议了公司《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”），具体内容详见公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：

　　一、核查范围及程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

　　3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2019年7月19日至2020年1月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　根据中国结算深圳分公司2020年2月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

　　三、结论

　　综上所述，在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人利用与本次激励计划有关的内幕信息进行买卖本公司股票的行为，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十三日