证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临2020-002

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　七届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十五次会议，于2020年2月10日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠疫情防控的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）（该议案详细内容见临2020-003号公告）

　　自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）密切关注疫情发展情况，迅速成立疫情防控领导组，做好公司疫情防控及生产经营工作。为切实履行上市公司社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，公司董事会决定：通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠现金200万元，医用防护物资86万元，由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配使用。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年2月12日

　　证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临2020-003

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、捐赠事项概述

　　1、捐赠基本情况

　　自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）密切关注疫情发展情况，迅速成立疫情防控领导组，做好公司疫情防控及生产经营工作。为切实履行上市公司社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，公司董事会决定：通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠现金200万元，医用防护物资86万元，由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配使用。

　　2、董事会审议情况

　　2020年2月10日，公司召开七届十五次董事会会议，经全体董事充分讨论，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠疫情防控的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外捐赠事项属于公司董事会审批决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司中小股东利益的情形。本次对外捐赠事项系公司为了更好地支持疫情防控工作，积极履行企业社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力。

　　公司将持续关注疫情防控工作及对外捐赠事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年2月12日