证券代码：002503     证券简称：搜于特    公告编号：2020-003

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年2月6日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势以及未来医疗器械行业巨大的发展前景，同意公司以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司——东莞市搜于特医疗用品有限公司（暂定，最终以市场监督管理局核定为准）。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-004：关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月12日

　　证券代码：002503     证券简称：搜于特    公告编号：2020-004

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司。

　　2、2020年2月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：东莞市搜于特医疗用品有限公司（暂定，最终以市场监督管理局核定为准）

　　2、法定代表人：林朝强

　　3、注册资本（拟）：20,000万元人民币

　　4、出资比例（拟）：公司持股比例100%

　　5、注册地址（拟）：东莞市道滘镇昌平村商业路8号

　　6、经营范围（拟）：研发、生产、销售：医用卫生口罩、防护服、纱布、无纺布、普通劳保用品、卫生用品、纸制品、湿面巾及其原材料、医疗器械及相关产品、化工原材料及化工制品（不含危险化学品）、PP聚丙烯、纤维、纸浆、PTA、织带；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、投资目的、存在风险及对公司的影响

　　1、投资目的

　　（1）面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，公司积极响应中央及地方政府的号召，全力支持疫情防控工作，承担上市公司的社会责任；

　　（2）公司供应链管理业务销售的原材料中，有部分是用于生产医疗防护用品无纺布的原材料，本次投资具有行业资源优势及原材料优势；

　　（3）本次投资符合公司整体发展战略，有利于优化公司产业链结构，丰富公司产品品种，有效提升公司的核心竞争力和市场影响力。医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，未来人们健康防护意识日益增强，对医疗器械及防护用品的需求更加强烈，我国医疗器械行业增长迅速，项目市场空间潜力巨大。

　　2、存在的风险及对公司的影响

　　（1）项目建设期间，投资成本可能会受到劳动力成本、项目进度等要素影响，从而影响项目收益率；

　　（2）项目达产后对公司生产经营、市场拓展将提出更高的要求，经营管理、自身运作机制的可行性及员工素质的适应性都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制及市场拓展方面的风险；

　　（3）项目实施过程中，可能会受到相关部门监管审批、宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定性风险。

　　本次投资符合公司整体发展战略，能够进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力，有利于提升公司长期的盈利能力，提高股东价值。

　　公司将按照证券相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月12日