证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2020-004号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2020年2月9日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2020年2月10日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于合规管理体系建设试点工作方案及实施计划的议案》。

　　根据四川省国资委《关于在部分省属企业开展合规管理试点工作的通知》的工作安排，公司纳入合规管理试点企业。为进一步提升公司合规管理水平和风险防范能力，保障公司高质量发展，公司将结合管理现状及产业特点，打造全面覆盖、协同联动的合规内控体系。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年2月11日