证券代码：603739            证券简称：蔚蓝生物            公告编号：2020-006

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月10日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2020年2月5日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2020-008）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，同意在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-009）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-010）。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事张效成、黄炳亮、贾德强已回避表决。

　　4、审议并通过《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》

　　公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司拟投资建设“年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目”，董事会授权经营管理层办理投资上述项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：603739    证券简称：蔚蓝生物    公告编号：2020-007

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年2月10日在公司会议室以通讯和现场方式召开，会议通知及会议资料于2020年2月5日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席原蕊女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

　　综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：603739    证券简称：蔚蓝生物    公告编号：2020-008

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金使用计划

　　根据《招股说明书》，公司募集资金具体使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2020年1月31日，募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年1月31日，公司募集资金账户余额为人民币3,425.04万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　公司于2019年2月12日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年2月6日，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为8,500万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金8,500万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2020年2月6日披露的《关于提前归还募集资金的公告》（    公告编号：2020-004）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的决策程序

　　公司于2020年2月10日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案,独立董事已对本次事项发表同意意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、募集资金有关事项履行了必要的审批程序

　　公司本次募集资金有关事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

　　2、募集资金有关事项符合相关法律法规

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情形；本次暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次暂时补充流动资金不超过12个月；截止本核查意见出具日，公司不存在前次使用募集资金用于暂时补充流动资金的情形。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求。

　　本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司出具的《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：603739      证券简称：蔚蓝生物    公告编号：2020-009

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金进行委托理财。

　　●委托理财投资类型：保本型银行理财产品或存款类产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　●履行的审议程序：2020年2月10日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了该事项。该事项无需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二） 资金来源

　　1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

　　2. 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。

　　公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2020年1月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一） 委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买满足保本要求、安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

　　公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　（二） 购买理财产品的额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金购买满足保本要求、安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三） 实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四） 风险控制分析

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司委托理财支付总额18,100万元，占最近一期期末货币资金的129.42%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　四、风险提示

　　尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金适时投资满足保本要求、安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二） 监事会意见

　　2020年2月10日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

　　综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、募集资金有关事项履行了必要的审批程序

　　公司本次募集资金有关事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

　　2、募集资金有关事项符合相关法律法规

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，承诺购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求。

　　本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；

　　（四）广发证券股份有限公司出具的《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：603739    证券简称：蔚蓝生物    公告编号：2020-010

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

　　一、 预计关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　2020年2月10日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝生物”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事贾德强、黄炳亮、张效成对本议案回避表决。非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司预计2020年度发生的日常关联交易，有关交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；在董事会审议本议案之前，已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

　　(二) 2019年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易情况进行了预计。2019年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年实际发生金额未经审计。

　　(三) 预计2020年度日常关联交易情况

　　根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》、《公司章程》规定，2020年度，预计公司及其下属企业销售给关联方酶制剂、微生态制剂、动物保健品合计2,500.00万，详细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联方基本情况

　　(一) 关联方与公司的关联关系

　　■

　　(二) 关联方介绍

　　1. 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“北大荒”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨庆华

　　注册资本：133,618万元人民币

　　成立日期：2012年09月22日

　　经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

　　基本财务状况：截至2018年12月31日，北大荒总资产1,390,118,247.33元、净资产711,336,667.93元；2018年度，北大荒主营业务收入778,395,403.52元、净利润-18,638,726.89元。

　　履约能力分析：北大荒目前依法存续且生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　公司董事长黄炳亮先生担任北大荒董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

　　2. 山东玖瑞农业集团有限公司（以下简称“山东玖瑞”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2014年01月28日

　　经营范围：饲料及畜禽技术研究、技术推广和交流,生物技术、食品生产技术的研发,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营),饲料原料、饲料添加剂销售,企业管理咨询、服务,自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　基本财务状况：截至2018年12月31日，山东玖瑞总资产532,915,255.69元、净资产243,068,441.50元；2018年度，山东玖瑞主营业务收入2,710,324,321.83元、净利润35,572,622.15元。

　　履约能力分析：山东玖瑞目前依法存续且生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　公司董事贾德强先生的配偶张伟女士担任山东玖瑞董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

　　3. 青岛澳蓝明东生物科技有限公司（以下简称“澳蓝明东”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：CHOCT MINGAN

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2016年11月21日

　　经营范围：饲料及添加剂研发、技术咨询、技术服务及批发,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止类项目不得经营,法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　基本财务状况：截至2018年12月31日，澳蓝明东总资产6,788,504.64元、净资产153,193.35元；2018年度，澳蓝明东主营业务收入361,456.32元、净利润-1,264,238.43元。

　　履约能力分析：澳蓝明东目前依法存续且生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　澳蓝明东原为公司间接控股子公司，转让尚未满12个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6之（二）的定义，与本公司构成关联关系。

　　三、 关联交易主要内容及定价政策和定价依据

　　公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售饲用酶制剂、饲用微生态、动物保健品等。结合公司实际经营的需求，公司在与关联方发生具体交易时，严格遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》及相关法律法规的要求，交易双方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

　　四、 关联交易目的和对上市公司影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：603739            证券简称：蔚蓝生物            公告编号：2020-011

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目（以下简称“本项目”）。

　　●投资金额：本项目总投资20,252万元，其中建设投资为18,746万元，流动资金1,506万元。

　　●审议程序：本项目已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：本项目已在惠民县工业和信息化局备案，项目存在市场竞争风险及实施风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　(一) 对外投资基本情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝生物”）全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）拟在山东蔚蓝现有厂区内投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目，本项目总投资20,252万元，其中建设投资为18,746万元，流动资金1,506万元，项目建设所需资金全部由山东蔚蓝自行筹集。本项目已在惠民县工业和信息化局备案。

　　(二) 董事会审议情况

　　2020年2月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》，同意山东蔚蓝投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目。董事会授权经营管理层办理投资上述项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　(三) 本次投资未构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、 投资项目基本情况

　　本项目地址位于山东蔚蓝厂区内。建成后将实现年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品的生产能力。项目总占地面积19,980平方米，建筑面积17,320平方米，主要建设内容包括：研发中心，发酵车间，后处理车间，智能化包装车间、仓库等。

　　三、 投资项目的可行性

　　近年来，益生菌这一概念愈发深入人心，其功能也逐渐被人们所熟知。随着消费升级的推进，益生菌产业迎来了快速发展的黄金时期，同时也为我国食品工业的产业转型升级发挥着重要作用。益生菌产品在全世界范围的销售与增长一直保持着良好的势头。益生菌产业下游应用链非常广，横跨功能性食品、保健品、日化用品、药品等多个行业。目前国内的产业规模和扩张还远未能满足日益增长的市场需求。

　　公司已在动植物用益生菌的研发和生产上积累了多年的实际经验。同时，公司在2018年通过引进国内外高端人才(在杜邦-丹尼斯克和丹麦科汉森做过菌种研发的人才)，重点投资，组建了营养与健康技术中心，专攻食品益生菌的研发。目前在人用益生菌研发上已掌握了一定的关键性先进技术，并拥有了几株有自主知识产权的功能性菌株，更多的新菌株也正在开发中，为接下来的生产做好了一定准备。

　　四、 对外投资对上市公司的影响

　　项目建成后，山东蔚蓝将通过高密度发酵、冻干保护等高科技工艺技术，主要生产高浓缩的活性益生菌菌粉。依照市场需求，活性菌粉可进一步加工成益生菌食品、固体饮料、药品等的终端形式，还可用于化妆品。具有发酵风味的功能性菌株也会用于生产益生菌发酵液、发酵食品(如酸奶、功能性发酵乳)等。另外，年产1,000吨功能性食用益生菌的生产能力在国内同类企业中位于前列，除使用蔚蓝生物自有的菌株生产相应产品外，山东蔚蓝也将拥有强大的代工生产能力。项目的实施将进一步丰富公司的产品结构，促进公司的持续发展，符合公司的发展战略。

　　五、 对外投资的风险及应对措施

　　（一）主要风险

　　1、市场竞争风险

　　益生菌产品市场需求量连年增长，但机会与风险并存。目前益生菌菌粉原料国内市场主要为杜邦、丹麦科汉森等公司占有，国产益生菌原料在国内市场占有率较低。酸奶、功能性发酵乳的生产企业在国内数量较多。项目的实施将面临激烈的竞争，存在市场竞争的风险。

　　2、项目实施风险

　　在项目报批及后续实施的过程中，可能存在会因为项目审批、政策法规、工程进度、投资成本、公司战略调整、市场环境等发生变化而导致项目无法按照计划完成的风险。

　　（二）应对措施

　　1、针对市场竞争风险的措施

　　在实施项目前，公司已成立了专一的研发部门：营养与健康技术中心，开发有自主知识产权的功能性菌株，研发菌剂生产的高科技工艺，产品的研发方向上以一些有特色功能的益生菌为主，做出产品上的差异化。同时，加大市场开拓力度，强化品牌建设，全面提升市场竞争力。

　　2、针对项目实施风险的措施

　　公司将充分发挥管理优势，制定严密的进度计划，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化，进一步推进项目的顺利实施。

　　六、 备查文件

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年2月11日