证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2020)005

　　广宇集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2020年2月7日以电子邮件的方式送达，会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议以下议案：

　　一、《关于为控股子公司担保的议案》

　　本次会议审议并通过了《关于为控股子公司担保的议案》，同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）提供连带责任保证担保，具体如下：

　　1）一石巨鑫向上海银行股份有限公司杭州分行申请一年期综合授信人民币8,340万元。担保条件：公司为一石巨鑫提供5,000万元连带责任保证担保。

　　2）一石巨鑫于2019年12月向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请一年期综合授信人民币5,000万元。经公司第五届董事会第一百十六次会议同意为其中4,200万元提供连带责任保证担保【详见公司于2019年12月10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-100号）】。本次会议审议同意对剩余800万元授信额度提供连带责任保证担保。

　　以上两笔公司为一石巨鑫提供的连带责任保证担保合计5,800万元，一石巨鑫向公司支付实际担保总额的1%担保费。

　　以上担保事项经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经独立董事三分之二以上审议同意，同意提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2020-006号）。

　　二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　会议审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意于2020年2月26日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　股东大会通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知》（2020-007号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2020)006

　　广宇集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》，同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）提供连带责任保证担保，具体如下：

　　1）一石巨鑫向上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行杭州分行”）申请一年期综合授信人民币8,340万元。担保条件：公司为一石巨鑫提供5,000万元连带责任保证担保。

　　2）一石巨鑫于2019年12月向中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭分”）申请一年期综合授信人民币5,000万元。经公司第五届董事会第一百十六次会议同意为其中4,200万元提供连带责任保证担保【详见公司于2019年12月10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-100号）】。本次会议审议同意对剩余800万元授信额度提供连带责任保证担保。

　　以上两笔公司为一石巨鑫提供的连带责任保证担保合计5,800万元，一石巨鑫向公司支付实际担保总额的1%担保费。

　　以上担保事项经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经独立董事三分之二以上审议同意，同意提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司

　　（2）注册地址：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心303-6031室（自贸试验区内）

　　（3）法定代表人：王轶磊

　　（4）注册资本：10000万人民币

　　（5）经营范围：危险化学品批发无仓储等， 详见全国企业信用信息公示系统 。

　　（6）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其51％股权，浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）持有其49%股权。

　　（7）截至2018年12月31日，一石巨鑫有限公司资产总额12,497.56万元，负债总额9,324.10万元，所有者权益3,173.47万元，2018年1-12月营业收入为38,659.42万元，净利润173.47万元（以上数据经审计）。

　　截至2019年9月30日，一石巨鑫资产总额33,436.10万元，负债总额29,541.64万元，所有者权益3,894.46万元，2019年1-9月营业收入为123,707.03万元，净利润720.99万元（以上数据未经审计）。

　　三、拟签订的协议的主要内容

　　公司控股子公司一石巨鑫将分别向上海银行杭州分行申请一年期综合授信人民币8,340万元；向工行杭分新增申请一年期综合授信人民币800万元，公司将对以上两笔授信所涉及的合计5,800万元的签署相关担保协议；并将与一石巨鑫签署向公司支付实际担保总额的1%担保费的相关协议。

　　四、董事会意见

　　一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其51%股权，此次向上海银行杭州分行申请一年期综合授信人民币8,340万元、向工行杭分申请一年期综合授信人民币5,000万元。系其开展正常经营活动所需。公司对一石巨鑫提供上述两笔授信所涉及的5,800万元连带责任保证，系正常履行股东义务。一石巨鑫向公司支付实际担保总额的1%担保费，没有损害公司及股东的利益，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意将本次担保事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告提交时，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为7,500万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为173,836.16万元，加上本次担保金额5,800万元，合计担保金额为179,636.16万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的55.64%。

　　公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团             公告编号：(2020)007

　　广宇集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议定于2020年2月26日（星期三）召开公司2020年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月26日（星期三）14点30分

　　（2）网络投票时间：2020年2月26日当天

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月26日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月26日9：15至2020年2月26日15∶00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年2月19日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于为控股子公司担保的议案》

　　详情请见2020年2月11日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2020-006号）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2020年2月21日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2020年2月20日、2月21日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00

　　3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系人：华欣、朱颖盈

　　电话：0571-87925786

　　传真：0571-87925813

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362133

　　2、投票简称：广宇投票

　　3、议案设置及表决意见

　　(1)议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

　　广宇集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会表决票

　　■

　　委托股东姓名或签章：              身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票帐号：

　　受托人签名：                      受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。