证券代码：603309              证券简称：维力医疗            公告编号：2020-006

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议临时决定于2020年2月10日上午11点以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

　　修订后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《维力医疗对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-007）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日

　　证券代码：603309              证券简称：维力医疗             公告编号：2020-007

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　自爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展情况，在做好疫情防控工作及自身经营管理的基础上，为切实履行上市公司社会责任，全力支持疫情防控工作，公司于2020年2月10日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，拟向广州市番禺区慈善会捐赠价值500万元的公司产品（公司生产的导尿管、气管插管等一次性辅助医疗器械用品），用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次对外捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为国家和社会抗击疫情提供有力支持，符合公司积极承担社会责任的要求。

　　公司本次对外捐赠为公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日