证券代码：600678             证券简称：四川金顶         编号：临2020—004

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　总经理、法定代表人辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年2月7日,公司董事会收到总经理、法定代表人骆耀先生的书面辞职申请。因个人原因，骆耀先生申请辞去担任的公司总经理及法定代表人职务，同时申请辞去公司关联公司的一切职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，骆耀先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　骆耀先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对骆耀先生担任公司总经理、法定代表人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月10日

　　证券代码：600678             证券简称：四川金顶         编号：临2020—005

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　财务负责人兼副总经理辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年2月7日,公司董事会收到财务负责人兼副总经理张光朝先生的书面辞职申请。因个人原因，张光朝先生申请辞去担任的公司财务负责人、副总经理的相应职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，张光朝先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　张光朝先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对张光朝先生担任公司财务负责人兼副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月10日

　　证券代码：600678             证券简称：四川金顶           编号：临2020—006

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司总经理兼财务负责人的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年2月7日发出，会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司董事会同意聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，任期自2020年2月10日起至2020年4月17日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总经理兼财务负责人议案的独立意见》。

　　熊记锋先生简历附后。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2020年2月10日

　　附件：熊记锋先生简历

　　熊记锋先生，中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁；现任四川金顶（集团）股份有限公司董事、副总经理。