证券代码：600393            证券简称：粤泰股份         公告编号：2020-009

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，公司副董事长杨树葵、董事苏巧、何志华、独立董事李非、王朋因其他原因，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡锦鹭、副总裁严利列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会对选举公司董事及独立董事均采用累积投票制进行选举。通过选举，范志强当选公司第九届董事会增补董事、张晓峰当选公司第九届董事会增补独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所

　　律师：黎丽、陈伦

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2020年2月11日

　　证券代码：600393                 证券简称：粤泰股份              编号：临2020-010号

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2020年1月30日以传真或电邮的方式向各董事发出，2020年2月10日下午公司2020年第二次临时股东大会后公司第九届董事会第二十一次会议在以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事九名，实参加九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

　　一、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于专门委员会委员组成的议案》；

　　鉴于范志强先生、张晓峰先生已经公司2020年第二次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事及独立董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：

　　1、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

　　2、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。

　　3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王朋先生为主任委员。

　　4、董事何志华先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会审计委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

　　5、董事梁文才先生、董事何志华先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、王朋先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

　　二、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任副总裁的议案》。

　　根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对刘大成先生的任职审核，公司董事会决定聘任刘大成先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　三、《关于调整公司总部职能部门设置的议案》

　　根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、总裁办，2、运营管理中心，3、产品研发与质量控制中心，4、成本控制中心，5、融资中心，6、证券与投资者关系管理中心，7、财务管理中心，8、审计监察中心，9、行政人事中心。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年二月十一日

　　证券代码：600393               证券简称：粤泰股份              公告编号：临2020-011号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁严利先生的辞任申请。严利先生由于工作调动转任广州粤泰控股集团有限公司总裁，申请辞任公司副总裁一职，其辞任后将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会于近日收到公司副总裁何德赞先生的辞任申请。何德赞先生由于工作调动原因，申请辞任公司副总裁一职。

　　严利先生、何德赞先生的辞任不会影响公司的正常运行。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述申请自送达董事会之日起生效。

　　严利先生、何德赞先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对严利先生、何德赞先生为公司发展付出的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、经公司董事长杨树坪先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年2月10日召开第九届董事会第二十一次会议，审议决定聘任刘大成先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事同意上述聘任副总裁事项，并就相关事项发表了独立董事意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　刘大成先生简历如下：

　　刘大成先生，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学建筑工程系，工程师。主要工作经历：曾担任：大连金州第一建筑工程公司质检员，中建三局一公司广州分公司施工主管、项目副经理，广州怡和苑房地产开发有限公司工程部经理，广州易景集团有限公司工程部经理，广州普联房地产开发有限公司工程总监、副总经理，广州粤泰集团股份有限公司（沈阳东北区域公司）副总经理。现任广州粤泰集团股份有限公司（江门地区公司）总经理。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年二月十一日