证券代码：603566    证券简称：普莱柯    公告编号：2020-007

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月26日14点30分

　　召开地点：洛阳市政和路15号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月26日

　　至2020年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2020年2月10日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2020年2月11日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379－63282386）。

　　2、登记时间：2020年2月24日（09:30—15:00）。

　　3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　5、联系方式

　　联系地址：洛阳市政和路15号

　　普莱柯生物工程股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：471000

　　传真：0379－63282386

　　电话：0379－63282386

　　联系人：赵锐、靳明明

　　收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2020年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　普莱柯生物工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603566   证券简称：普莱柯  公告编号：2020-008

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年2月7日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年2月10日以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据公司经营发展的需要，现决定提前进行换届。经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起3年。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　提名邹欣女士、魏刚先生、张波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起3年，独立董事津贴为6万元/年。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2020年2月10日

　　张许科个人简历

　　张许科，男，1963年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第三届董事会董事长职务，目前还兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

　　秦德超个人简历

　　秦德超，男，1971年5月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记。现担任公司第三届董事会董事、总经理、党委副书记职务。

　　胡伟个人简历

　　胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司第三届董事会董事及副总经理职务，目前还担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　宋永军个人简历

　　宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司第三届董事会董事、副总经理职务。

　　马随营个人简历

　　马随营，男，1973年生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业，大专学历，兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第三届董事会董事职务，还担任洛阳惠中兽药有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　孙长卿个人简历

　　孙长卿，男，1989年11月生，美国旧金山大学金融分析硕士。2015年8月起历任云南本元支付管理有限公司上海分公司市场分析专员，上海嘉势投资（集团）有限公司项目经理。现任上海卿岚企业管理有限公司董事、总经理。

　　邹欣个人简历

　　邹欣，女，1965年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经济学会、投资协会，中国财政学会会员，公司第三届董事会独立董事。

　　魏刚个人简历

　　魏刚，男，1975 年生，2002 年获上海财经大学会计学博士学位，2004 年毕业于英国 Cardiff 大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA）资格。曾在中国中化集团、国家电网、三星欧洲集团等单位任职。现任公司第三届董事会独立董事。

　　张波个人简历

　　张波，男，1973年6月生，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监。

　　证券代码：603566   证券简称：普莱柯  公告编号：2020-009

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年2月7日以电话、当面送达等方式发出会议通知，并于2020年2月10日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　1、审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会监事任期即将届满，现提名张珍女士、王祝义先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起3年。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订（董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司监事会

　　2020年2月10日

　　张珍个人简历

　　本人张珍，1966年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯公司市场与营销管理部经理等职务，现担任本公司第三届监事会主席、内控部经理、工会主席以及洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯南京生物技术有限公司监事职务。

　　王祝义个人简历

　　王祝义，男，1971年出生，毕业于河南农业大学卫检专业，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任郑州市饲料添加剂药械公司技术员、惠中兽药销售部经理、正好兽药总经理、新正好生物总经理等职务。曾获2013年度河南民进经济界会员联谊会“优秀企业家”称号，现担任本公司监事职务。