本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年2月7日14:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月7日9:15至2020年2月7日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长常世平先生。

　　6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共21人，代表股份221,707,508股，占公司总股份的24.0764%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计8人，代表股份297,300股，占公司总股份的0.0323％。

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共12人，代表股份172,890,898股，占公司总股份的18.7751%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份48,816,610股，占公司总股份的5.3012％。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意221,707,508股，占出席股东大会有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意297,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意160,228,308股，占出席股东大会有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意297,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司邀请国浩律师（杭州）事务所何晶晶、程祺律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议》

　　2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月7日