本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开时间：

　　现场会议时间：2020年2月7日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2020年2月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1608会议室。

　　（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

　　（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六） 股东大会出席情况

　　1、 股东出席情况：

　　现场和网络投票的股东15人，代表股份34,720,606股，占上市公司总股份的13.1638％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东15人，代表股份34,720,606股，占上市公司总股份的13.1638％。

　　2、 中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份8,344,677股，占上市公司总股份的3.1638％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东14人，代表股份8,344,677股，占上市公司总股份的3.1638％。

　　3、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、 议案审议和表决情况

　　公司2020年第二次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

　　审议《关于改聘2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意34,690,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,314,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.6405％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

　　2、 律师姓名：张强、谢磊

　　3、结论性意见：律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年2月8日