A股代码：601788   A股简称：光大证券      公告编号：临2020-018

　　H股代码：6178     H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月7日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

　　公司董事经认真审议，通过了《关于向全资子公司光证金控增资的议案》，同意公司向全资子公司光证金控增资不超过30亿元港币；并授权经营管理层根据有关法律法规及实际经营需要，在董事会审议通过的增资额度内,单次或分批决定投入资金的时间和金额，并全权办理涉及增资事项的相关手续。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月8日