证券代码：603096            证券简称：新经典            公告编号：2020-004

　　新经典文化股份有限公司第二届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年1月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年2月7日下午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈明俊先生、黄宁群女士、朱国良先生、郑庆生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。非独立董事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会选举。

　　（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名廖良汉先生、谢娜女士、何筱娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。独立董事候选人简历附后。独立董事候选人将提交上海证券交易所审核，无异议后提交股东大会选举。

　　（三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第二十二次会议需提交股东大会审议的相关议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年2月8日

　　附：候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历：

　　陈明俊先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学，学士学位。2002年8月参与创立北京时代新经典文化发展有限责任公司并担任执行董事，2009年8月参与创立新经典文化有限公司并历任监事、董事及总经理。现任公司董事长，兼任新经典文化有限公司（香港）董事、新经典影业有限公司执行董事、新经典动漫有限公司执行董事、新经典书店有限公司董事长、大端投资管理有限公司执行董事、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　陈明俊先生直接持有公司71,584,445股股份，占总股本51.10%，并通过大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）控制公司2,600,000股股份、通过天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司1,655,555股股份，为公司控股股东及实际控制人。陈明俊先生与陈李平先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　黄宁群女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。2008年7月入职新经典，历任编辑、欧美文学主编，现任公司文学部总编辑。

　　截至本公告日，黄宁群女士持有公司25,200股股份，占公司总股本0.02%，并通过参与2017年公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，尚有12万份股票期权未行权。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　朱国良先生，出生于1969年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任中国印刷总公司职员，北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、总经理。2019年7月入职新经典，任公司产品部与发行部负责人。

　　朱国良先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　郑庆生先生，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，学士学位。曾任普华永道会计师事务所资深审计师、IBM企业咨询顾问、毕博管理咨询资深顾问、盛大互动娱乐有限公司投资中心助理总监、上海挚信投资咨询有限公司董事及合伙人。现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人。2015年9月至今，任公司董事。现兼任三六零安全科技股份有限公司监事，上海初生网络科技有限公司、北京直客通科技有限公司等公司董事。

　　郑庆生先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、独立董事候选人简历：

　　廖良汉先生，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任中国财务会计咨询公司职员、香港安永会计师事务所经理、中华会计师事务所副总经理、天健会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、北京天圆全会计师事务所副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理，兼任广联达科技股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司独立董事。廖良汉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　廖良汉先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　谢娜女士，出生于1976年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于斯坦福大学，硕士学位。曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中国基金副总裁、东田时尚（北京）文化传播有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、中海（海南）海盛船务股份有限公司董事。现任北京纪新泰富机电技术股份有限公司董事、北京千方集团有限公司常务副总裁。2017年11月至今，任公司独立董事。谢娜女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　谢娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，没有兼任其他上市公司独立董事职务，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　何筱娜女士，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，学士学位。曾任北京青年报社记者、北青传媒股份有限公司常务副总裁、北青传媒股份有限公司执行董事兼常务副总裁。2019年1月至今，任公司独立董事。何筱娜女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　何筱娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，没有兼任其他上市公司独立董事职务，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603096            证券简称：新经典                公告编号：2020-005

　　新经典文化股份有限公司第二届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年1月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2020年2月7日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持，董事会秘书以通讯方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

　　鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。第二届监事会拟提名王心谨女士、袁鸣谦先生为本公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，将正式担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司监事会

　　2020年2月8日

　　附：监事候选人简历

　　王心谨女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。2018年毕业于北京大学，硕士学位。2018年7月入职新经典，任图书编辑，现任公司文学部主编。

　　王心谨女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

　　袁鸣谦先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于美国约翰霍普金斯大学，硕士学位。2018年4月入职新经典，任公司投资部项目经理。

　　袁鸣谦先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603096          证券简称：新经典          公告编号：2020-006

　　新经典文化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月24日14点 30分

　　召开地点：北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月24日

　　至2020年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2020年2月8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等指定披露媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡或持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东需持本人身份证及股票账户卡或持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡或持股凭证的复印件或电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部

　　电话：010-68423599-684

　　电子邮箱：main@readinglife.com

　　联系人：孙雅勤、杨宜静

　　（三）登记时间

　　2020年2月 21 日（上午 9:30-11:00，下午 13:30-17:00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）与会股东一切费用自理。

　　（三）根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施。

　　（四）会议联系人：孙雅勤、杨宜静

　　电话：010-68423599-684 电子邮箱：main@readinglife.com

　　（五）会议联系地址：北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年2月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新经典文化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选非独立董事4名，董事候选人有4名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有400股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事4名，董事候选人有4名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有400票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以400票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■