证券代码：002424               证券简称：贵州百灵             公告编号：2020-012

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）上午十时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午 15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长姜伟先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及其代理人9人，代表股份693,183,583股，占上市公司总股份的49.1202％。

　　其中：通过现场投票的股东及其代理人4人，代表股份689,010,301股，占上市公司总股份的48.8244％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份4,173,282股，占上市公司总股份的0.2957％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及其代理人6人，代表股份4,855,089股，占上市公司总股份的0.3440％。

　　其中：通过现场投票的股东及其代理人1人，代表股份681,807股，占上市公司总股份的0.0483％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份4,173,282股，占上市公司总股份的0.2957％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

　　议案1.00  审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订〈独家代理合同〉暨日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：

　　同意693,183,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,854,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。

　　三、律师出具的法律意见

　　贵州天筑律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托，对公司2020年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月7日

　　证券代码：002424              证券简称：贵州百灵              公告编号：2020-014

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第五十二次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年1月23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2020年2月7日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　公司拟增加经营范围：消毒剂（75%酒精）生产及销售、卫生用品（湿巾）生产及销售，并修改公司章程相关条款。

　　■

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2020年2月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

　　议案二、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　以上议案一需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月7日

　　证券代码：002424          证券简称：贵州百灵        公告编号：2020-015

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年2月24日召开2020年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

　　1、现场会议召开的日期、时间：2020年2月24日（星期一）上午十时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月24日上午9:15至2020年2月24日下午 15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年2月17日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下事项：

　　1、《关于修改公司章程的议案》。

　　（二）特别提示：

　　上述议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议的公告》详见2020年2月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案均为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

　　4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。

　　(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年2月20日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2020年2月20日（星期四）下午17:00之前送达或传真（0851-33412296）到公司。

　　(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

　　(四)其他事项

　　1、联系方式

　　会议联系人：牛民

　　联系电话：0851-33415126

　　传   真：0851-33412296

　　地    址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　邮    编：561000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

　　4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月7日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、2020年2月24日上午9:15至2020年2月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年2月20日 17： 00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：                          受托人姓名：

　　委托人（股东）身份证/营业执照号：

　　委托人（股东）股东帐号：

　　委托人（股东）持有公司股份数：                受托人身份证号：

　　委托人（股东）持股性质：

　　对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填

　　上“√”号，或不填）：

　　■

　　（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、 “反对”、 “弃权”下面的方格内打“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：   年   月  日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

　　位公章。）

　　证券代码：002424               证券简称：贵州百灵             公告编号：2020-013

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，疫情防控工作正处于关键时期。贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内医药上市公司，高度关注疫情发展，积极响应党和政府的号召，全力以赴投身疫情防控工作，在成立新型肺炎防控领导小组保证公司自身防控工作的同时，切实履行上市公司社会责任。公司拟向贵州省安顺市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室捐赠100,000只韩国产KF94口罩、75%消毒酒精50吨、1,000件防护服、2,000副护目镜、8,000瓶免洗手消毒液等物资，总计价值人民币约500万元，该批物资将用于支持安顺市抗击肺炎疫情，相关物资将根据采购、物流、一线抗疫需求等情况由公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司陆续交付。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事项属于董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、对公司的影响

　　面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了新型肺炎防控领导小组，调动资源，统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全，做好企业自身防控疫情的工作。公司作为工信部和贵州省抗击疫情重点生产企业，2020年1月29日已提前复工复产，通过充分发挥公司生产规模大、生产能力强的优势，全力保障公司感冒类、咳嗽类、小儿退热类、消化道类等药品的满负荷生产，确保满足市场稳定供应，公司承诺现阶段不提高产品出厂价格，积极支援肺炎疫情防控战。

　　本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控贡献力量，是公司积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象。

　　本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年 2 月 7 日